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对虚拟货币交易平台的风险和犯罪问题需要进一步加强监管。中国金融信息网指出，比特币交易平台和人民币交易业务已经陆续被关停。虚拟货币由于其匿名、不受国界限制、不易追踪等特性，成为不法分子的工具，用于洗钱、贩毒、走私等犯罪活动。虚拟货币平台缺乏透明度和监管，成为地下经济的首选。一些违法犯罪行为隐藏在虚拟货币的交易链中，打击难度大。监管部门要求关闭交易平台的目的是防范风险蔓延，打击投机分子，维护金融秩序。虚拟货币是一项技术创新，背后的区块链技术被认为有广阔的发展前景。但是创新不意味着纵容，虚拟货币不能成为法外之地，也不能成为逃避监管和犯罪藏身之地。除了交易平台，虚拟货币领域仍存在监管真空，需要各国政府和中央银行予以重视，并尽快纳入监管范畴。要将虚拟货币纳入法律和制度范畴，坚决执行对虚拟货币的风险防范和强监管要求。建立健全虚拟货币监管框架，采取备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等具体规定。建立常态化机制，向公众发布虚拟货币交易潜在风险提示。坚决防止扰乱金融秩序、影响社会稳定的违法犯罪行为，从源头上阻止风险隐患。
上海金融办：防范ICO和虚拟货币交易风险
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