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对虚拟货币交易平台的风险和犯罪问题需要进一步加强监管。中国金融信息网指出,比特币交易平台和人民币交易业务已经陆续被关停。虚拟货币由于其匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,成为不法分子的工具,用于洗钱、贩毒、走私等犯罪活动。虚拟货币平台缺乏透明度和监管,成为地下经济的首选。一些违法犯罪行为隐藏在虚拟货币的交易链中,打击难度大。监管部门要求关闭交易平台的目的是防范风险蔓延,打击投机分子,维护金融秩序。虚拟货币是一项技术创新,背后的区块链技术被认为有广阔的发展前景。但是创新不意味着纵容,虚拟货币不能成为法外之地,也不能成为逃避监管和犯罪藏身之地。除了交易平台,虚拟货币领域仍存在监管真空,需要各国政府和中央银行予以重视,并尽快纳入监管范畴。要将虚拟货币纳入法律和制度范畴,坚决执行对虚拟货币的风险防范和强监管要求。建立健全虚拟货币监管框架,采取备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等具体规定。建立常态化机制,向公众发布虚拟货币交易潜在风险提示。坚决防止扰乱金融秩序、影响社会稳定的违法犯罪行为,从源头上阻止风险隐患。
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