隐匿交易技巧避免监控虚拟币C2C红线

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近日,中信银行禁止账户用于比特币交易一事登上微博热搜榜。这是继2014年十余家商业银行集体“围剿”比特币后,又一家银行对比特币交易进行“封堵”。不过,北京商报记者多方调查发现,目前多家币圈交易所仍面向国内用户开放C2C交易,主要包括银行卡、微信、支付宝三类交易渠道。分析人士认为,比特币交易在我国不合规,存在多方面交易风险,普通消费者需谨慎介入。

中信银行称,任何机构和个人不得将中信银行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过中信银行账户划转相关交易资金。一经发现,中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。

不过,北京商报记者调查发现,目前仍有OKEx、币安等多个头部币圈交易所面向国内用户开放交易,其主要为买卖双方提供信息展示、交易撮合甚至交易担保服务。在支付渠道上,主要支持银行卡、微信支付、支付宝三类,且主要通过C2C个人转账的方式进行。

以OKEx交易所为例,用户只需注册账号、上传有效身份证件,进行个人实名认证后,就可操作各类币种的买卖操作。在快捷交易区,注册用户只需一键输入购买的人民币金额,就

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