银行卡
-
「金色财经」俄罗斯用户目前可在币安使用Sberbank卡和Tinkoff卡进行P2P交易
「金色财经」据金融报道,俄罗斯媒体在美国调查潜在违反制裁的报道中透露,硬币安用“颜色”取代了俄罗斯银行发行的银行卡名称。这些变化涉及到货币安点对点平台上的卢布兑...
-
ICO新规 防止冻卡
众所周知,“冻卡”这个问题无时无刻不在币圈中围绕着币友们的烦恼。不仅多名粉丝私底下向谢邂哥诉苦参与OTC交易的银行卡被冻结,微博等社交平台早前也有大量投资者谈及类似...
-
银行卡贩卖团伙与电信诈骗团伙的关系被揭穿
题图:资料图不料,警方进一步深挖发现,在宿某背后还有一个贩卖银行卡的犯罪团伙。11月22日,红星新闻记者获悉,宿某和宁某、陈某等10多名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在...
-
币圈OTC业务风险加大,比特币提现需确认,反弹或难以持续
今日社区传言RenrenBit创始人兼首席执行官赵东7月2日被盐城警方带走调查,据说是因为涉及场外交易业务。这一消息引起了币圈投资者的讨论。场外交易(OTC)是币圈投资者的出...
-
解决比特币被断卡行动影响的问题:银行卡和第三方支付冻结的解决办法
2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动部署会,并在全国范围内展开了“断卡行动”。此次行动的主要目标是打击和整治非...
-
一键查询您的个人信息记录,了解公司、手机卡、银行卡和贷款情况!
2020年10月10日,国家正式部署实施了“断卡”行动,旨在严厉打击、整治和惩罚出租、出售、贩卖银行卡和电话卡的行为。有小伙伴可能会问,如果我的身份证丢失,别人冒充我办...
-
1.5亿涉案资金!云南警方打击信用卡管理违法犯罪拘捕18人!
10月24日,记者从云南省公安厅获悉,昆明警方近日破获了一起特大妨碍信用卡管理的案件,该案件跨区域、跨国境。警方依法逮捕了18名犯罪嫌疑人,缴获了涉案银行卡60余张、U盾...
-
贵港警方破获“三维码”特大传销案,82万人参与,涉案金额达5亿多元!
利箭曾经提醒参与者,“三维码”互联网项目是传销。在10月18日,利箭再次发文提醒大家“深圳国潮三维码”已经受到打击。文章发出后,深圳国潮三维码公司对此投诉一直持续到...
-
币圈冻卡潮:买币被冻、反向冻结频频发生
在常规的理解中,只有将加密货币售出,收到“黑钱”,才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中,吴说区块链获悉,罕见出现了一些“买币被冻”的反向冻结情况,反向冻结不仅局限在OT...
-
网络传销之于三维码的深度启示
二维码是一种编码方式,广泛应用于我们的生活。三维码则相对较少人知道。最近,贵港市公安局经济侦查支队破获了一起涉及全国34个省市区的三维码传销案件,案件涉及金额高达...
-
无厘头 | 身份证出借致大学生被刑拘,前程尽毁
身份证可以出借吗?银行卡可以出租吗?手机卡可以私自出售吗?佛山市反诈骗中心发布重要提醒:别不当回事!不少人就因为出卖个人信息在人生履历染上了污点多地警方集中发布...
-
币圈安全出金方法:你需要知道的全部
注意以下几个点,可以比较有效地防止收到黑钱被冻卡:(1)OTC交易尽量选择币安、欧易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。(2)...
-
比特币交易提现到银行卡的流程及相关问题解析
随着比特币的普及和使用,越来越多的用户开始关注比特币交易和提现的问题。在这篇文章中,我们将从多个角度分析比特币如何交易提现到银行卡以及与银行相关的问题。比特币交...
-
小白进币圈要小心三大陷阱
我经历了各种大坑和神坑。现在我想和大家聊一聊币圈投资的三个风险,并且给出一些防范措施。币圈是一个考验人性的地方,投资是反人性的,但同时也是对你能做到反人性的奖励...
-
银行发布公告禁止交易虚拟币,造成困境
虚拟币面临巨大挑战,多家银行宣布禁止使用银行卡进行虚拟币交易。工农建邮政和支付宝等机构也发布了类似公告,禁止通过银行服务进行虚拟币交易。这意味着我国所有银行和支...