10月24日，记者从云南省公安厅获悉，昆明警方近日破获了一起特大妨碍信用卡管理的案件，该案件跨区域、跨国境。警方依法逮捕了18名犯罪嫌疑人，缴获了涉案银行卡60余张、U盾...

利箭曾经提醒参与者，“三维码”互联网项目是传销。在10月18日，利箭再次发文提醒大家“深圳国潮三维码”已经受到打击。文章发出后，深圳国潮三维码公司对此投诉一直持续到...

在常规的理解中，只有将加密货币售出，收到“黑钱”，才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中，吴说区块链获悉，罕见出现了一些“买币被冻”的反向冻结情况，反向冻结不仅局限在OT...

二维码是一种编码方式，广泛应用于我们的生活。三维码则相对较少人知道。最近，贵港市公安局经济侦查支队破获了一起涉及全国34个省市区的三维码传销案件，案件涉及金额高达...

身份证可以出借吗？银行卡可以出租吗？手机卡可以私自出售吗？佛山市反诈骗中心发布重要提醒：别不当回事！不少人就因为出卖个人信息在人生履历染上了污点多地警方集中发布...

注意以下几个点，可以比较有效地防止收到黑钱被冻卡：（1）OTC交易尽量选择币安、欧易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。（2）...

随着比特币的普及和使用，越来越多的用户开始关注比特币交易和提现的问题。在这篇文章中，我们将从多个角度分析比特币如何交易提现到银行卡以及与银行相关的问题。比特币交...

我经历了各种大坑和神坑。现在我想和大家聊一聊币圈投资的三个风险，并且给出一些防范措施。币圈是一个考验人性的地方，投资是反人性的，但同时也是对你能做到反人性的奖励...

虚拟币面临巨大挑战，多家银行宣布禁止使用银行卡进行虚拟币交易。工农建邮政和支付宝等机构也发布了类似公告，禁止通过银行服务进行虚拟币交易。这意味着我国所有银行和支...

初入币圈首先需要使用银行卡进行资金注资。大多数国家对去中心化数字货币持有不友好态度，因此选择适合的银行卡很重要。使用银行卡时，要避免参与涉嫌违法的跑分等行为，选...

证券时报记者谢忠翔多家银行正在对长期不动的“睡眠账户”开展大清理。日前，华夏银行公告称，将于3月30日起开展个人存量账户的清理工作。近期，包括建设银行、农业银行、邮...

在币圈，很多人赚了钱。但是由于6月21日各大银行被约谈，禁止虚拟货币的资金流动，我们现在无法直接将比特币等数字货币换成人民币。因此，我们需要使用OTC方式来出售数字货...

被“卡”住的人生——抵制非法买卖账户保护金融信息安全银行账户是利用金融手段洗钱的重要工具。近年来，非法买卖银行账户行为猖獗，尤其以“兼职”名义指向涉世未深的大学...

9月4日电(康志全何瑾)“警察同志，我真的没有干坏事，你们一定要调查清楚啊！”襄阳市樊城区中原派出所民警在9月3日将北京的赵先生传唤至襄阳，并告知他名下的银行卡涉案。...

币圈赚钱的机会多，但是乱象也是随处可见。如果都是正经合法的赚钱那都无可厚非，但是偏偏有很多人为了圈钱是无所不用其极。那些诈骗团伙经常披上“币圈”的外衣，利用“虚...