银行卡贩卖团伙与电信诈骗团伙的关系被揭穿

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

题图:资料图

不料,警方进一步深挖发现,在宿某背后还有一个贩卖银行卡的犯罪团伙。11月22日,红星新闻记者获悉,宿某和宁某、陈某等10多名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在进一步深挖侦办中。

男子盗同事4000元后出境,却身陷电信诈骗组织...

今年6月25日,四川省乐山市夹江县公安局新场派出所接到辖区一工厂的职工报警,报警人杨某称他银行卡里的4000元工资突然不见了。民警对这个银行卡的交易流水明细进行查询,发现他银行卡里的钱转到了宿某的微信里,而这个宿某是杨某的同事和室友。

民警进一步侦查发现,嫌疑人宿某已经到了缅甸,并进入了一个电信诈骗集团。24岁的宿某是夹江县中兴镇人,并没有犯罪前科,家境贫寒,他父亲眼睛失明,母亲于去年不幸去世。为了拯救这个暂时迷途的年轻人,夹江民警决定展开一次千里救援。

7月14日,在经过3500多公里的跋涉后,民警赶到中缅边境,并在当地警方的协助下成功将宿某抓获。据宿某落网后交代,盗窃杨某的钱是为了偿还之前的外债,后来刚好看到一个高薪招工的广告,就几经辗转被人带到了中缅边境,进入了一个电信诈骗组织。(本文转自防骗大数据:FPData)

宿某顺利回国,但他盗窃后为什么要跑去境外的电信诈骗窝点呢?

据夹江县公安局刑侦大队副大队长周燚介绍,把宿某解救回来后对其询问为何跑到缅甸去,他就含糊其辞的回答,说是送东西过去。宿某交代称,他一次将50多套银行卡交给了境外电信诈骗组织,但对方却以不服从安排为由将其扣押,并对他进行了人身折磨。

“这个宿某社会背景很简单,从毕业后一直夹江本地务工,平时经济也比较拮据,而他的这笔卡在黑市上的价格大约值10万元,他自己没有这个经济能力。”办案民警分析,在宿某后面肯定有一个更大的团伙,在帮他运作这个事情。

挖出背后贩卖银行卡团伙,涉案金额200余万元

随即,夹江县公安局局集结刑侦、情报、网安大队以及9个派出所精干警力40余人,组成“断卡”行动专案组。通过对宿某某的审讯,民警获取了该犯罪团伙的成员信息。

经查,2020年6月以来,犯罪嫌疑人宁某无正当职业,在得知贩卖银行卡来钱快的“商机”后,遂组织陈某、徐某等共同参与,长期组织其朋友、同事、同学等30余人统一到营业厅办理手机卡、然后到银行统一开办一级银行卡,U盾绑定手机号。

在开办成功手机卡和银行卡后,由霍某某对银行卡进行验证,验证成功后以200元至500元不等的价格收购银行卡四件套,再由宁某联系缅甸诈骗窝点负责人到成都取卡,或直接欺骗他人送卡到缅甸。

10月29日,民警在成都、眉山、乐山、资阳等地将全部团伙成员成功抓捕,查获银行卡40余张,犯罪团伙被一举摧毁。经审讯,宁某、陈某等人先后贩卖银行卡100余套,非法获利20余万元。该团伙欺骗30余名群众开办银行卡贩卖至缅甸,涉及四川、江苏、河南、辽宁等地电信诈骗案件100余起,涉案金额200余万元。(本文转自防骗大数据:FPData)

目前,宿某和宁某、陈某等10多名嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件在进一步深挖侦办中。警方提醒,不出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡、U盾及对公账户、手机卡,如果因自己的行为给他人造成严重经济损失,公安机关一旦查实,会承担严重的法律后果。

(原标题:身陷电信诈骗组织被解救,而他背后竟还藏着一个贩卖银行卡团伙……)

内容来源:本文由防骗大数据(FPData)转载于成都商报-红星新闻,特此鸣谢!

转载声明:转载者请遵守CC协议,违规转载上黑名单!

编辑校对:白茂生(主编)、不知火煮(审核)、凌峰(制图)

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/66806.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月21日
下一篇 2023年08月21日

相关推荐

  • 币看专业版如何下载,如何查银行卡余额

    一、win10专业版和家庭版,有什么不同1、价格不同。Win10家庭版的价格更便宜,比Win10专业版便宜了足足1000元。值得一提的是,Win10家庭版用户还可以再升级到Win10专业版,升级费用为99美元,约613元人民币。2、功能不同Win10专业版的功能会更多更强大,但对于普通用来说几乎没

    2024-12-20 23:30:01
    3 0
  • 货币pro如何挖矿,区块链如何提现到银行卡

    一、2022比特币的挖矿成本以得到一个比特币为例。大概费用在25000人民币左右,一台蚂蚁矿机价格12000,每天产出0.0011506个比特币,产出一个需要869天,消耗电费13000根据比特币产量减半,矿机价格和折旧,电费不同,成本也在波动.目前比特币的价格是73000人民币2022年比特币

    2024-12-19 06:30:01
    7 0
  • 货币交易怎么避免冻卡,交易虚拟货币银行卡微信支付宝哪个不容易冻结

    一、如何快速冻结银行账户如何快速冻结银行账户故意输错密码好几次。1.持卡人可以通过手机银行、网上银行、人工客服、银行营业网点办理银行卡挂失冻结银行卡账户,2.最快就是可以在ATIM机上故意连续输错3次密码冻结银行卡账户(信用卡需要连续输错5次)。3.致电相关银行,根据

    2024-12-16 16:00:01
    11 0
  • 非主流币有哪些,2023境外取现免手续费的银行卡有哪些

    一、有关非主流经典语录对于非主流,有哪些经典的语录呢?下面请欣赏我带来的有关非主流经典语录吧!有关非主流经典语录: 1.一个行囊,如果已经装得太满了就会很沉很重很累。一个生命背负不了太多的行囊。拖着疲惫的身躯走在人生大道上,我们注定要抛弃很多。果断的放弃是面对

    2024-12-08 16:00:01
    13 0
  • 黑客如何转移资金,诈骗分子如何通过银行卡洗钱

    一、客户资金转出怎么挽回的段落一:识别转账诈骗,快速采取行动如果您的客户资金被转走了,第一步是尽快识别这是转账诈骗。您需要立即联系您的银行或支付平台,警告他们有可能存在欺诈行为,并请求冻结相关账户进行调查。如果追回资金的窗口期还没过,您需要立刻采取行动,以

    2024-11-26 13:00:01
    21 0
  • hbtc怎么提现,bitkeep怎么提现到银行卡

    一、bitkeep怎么提现到银行卡bitkeep提现到银行卡方法:1、找到交易所的“提币”功能,因为已经有10000家交易所了,而且每个“提币”功能的设置都不一样,需要自己找。在某些交易所,如果您购买法币货币,则需要将其转换为数字货币进行交易。2、在bitkeep钱包中复制你的钱包地

    2024-11-17 10:00:01
    17 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载