币圈冻卡潮:买币被冻、反向冻结频频发生

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

在常规的理解中,只有将加密货币售出,收到“黑钱”,才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中,吴说区块链获悉,罕见出现了一些“买币被冻”的反向冻结情况,反向冻结不仅局限在OTC交易商,还涉及到了普通个人。

小散户N女士,一周前使用中国银行的法币在某主流平台上买币,6日晚间突然发现银行卡遭到冻结。多名从事解冻、OTC行业的人士对吴说区块链证实,这波出现了大量反向冻结的情况,不过大多数是商家。一般而言,冻卡绝大多数是因为“收到赃款”,购买加密货币出现反向冻卡情况比较罕见。

原因是什么?行业人士对吴说区块链表示,直接原因应该是接收法币的卖家银行卡出现了问题,大背景是广东JC严查之下,将有关联的多级账户集体冻结。JC甚至会对链上数据进行分析,这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的商家变得更多。

不过,有行业人士指,反向冻结相对嫌疑较小,向JC说明情况解冻速度较快,概率较高。但也因为各地对加密货币的理解、处理方式差异较大,没有一个统一的标准。

这波冻卡潮有两个大背景:1:今年央行严打洗钱,一季度涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。2:广东东莞等地严查电信诈骗。5月广东警方查获首个利用虚拟货币OTC洗钱团伙。

OTC交易商对吴说区块链表示,这一波严打追溯时间很长,一些交易账户已经多个月没有交易,但依然被冻,导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队,因为与其产生关联的商户纷纷被冻。

据悉,近期一些主流平台的OTC商家也反馈遭到平台方主动冻结,疑似平台与监管监控到涉嫌“将危险资金引到平台OTC交易市场”。

加密货币行业有其光明与阴暗两面。此次冻卡事件凸显,电信诈骗、赌博等与加密货币的密切融合,将会对整个行业前景蒙上阴影。吴说区块链认为,对加密货币的需求既然存在,彻底的“一刀切政策”只会使其流入阴影,将交易所与行业纳入合规轨道,才能更好地进行监管。

律师、业内人士表示,虽然被冻防不胜防、属于概率事件,但有一些基础事宜需要注意:例如不要用主流银行的银行卡、支付宝、微信进行交易;不要贪图便宜,和没有足够信誉的商家进行交易;不用使用工资卡、房贷卡买币卖币;不要使用一张银行卡频繁交易等。欢迎加入吴说区块链矿业讨论组、行情讨论组,作者WX号wushuoblockchain.

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/45639.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月06日
下一篇 2023年08月06日

相关推荐

  • 区块链为什么要挖坑,你为什么很早就失去了人际交往的欲望

    一、为什么现在00后的年轻人敢硬怼老板呢并不在于00后天然就有怼老板的脾气,而是在于多方面的影响。大概00后敢于怼老板的底气大概有这些因素:1、刚步入社会,光棍一条今年2022年,最大的00后也不过22岁,基本上是刚刚步入社会。除了家庭条件比较好的,大部分人都是要啥啥没

    2024-11-05 20:00:01
    3 0
  • 虚拟货币看好哪个,区块链哪个最有价值

    一、比特币可以取代黄金吗哪个更稳定保值“是选择传统式财产或是新式财产,是实体资产或是数字货币”大家在讨论究竟金子或是BTC是更好的使用价值储存方式的关注聚焦点。而现在,投资者的年纪可能促进投资建议的变化。年龄比较大的投资者觉得金子是安全的,由于黄金是经典的使

    2024-11-05 19:30:02
    2 0
  • 如何应用区块链技术,腾讯是怎么应用区块链技术的

    一、腾讯是怎么应用区块链技术的1、随着当今时代的发展,技术越来越发达,区块链也随之火了起来。首先小编就来告诉大家什么是区块链。其实区块链就是指通过去中心化和去信任的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案。通俗说,就是一种分布式共享记账的技术。同时,区块链技术

    2024-11-05 19:00:01
    2 0
  • 什么是区块链,什么是区块链有什么用处

    一、区块链的作用 区块链是什么区块链是一种分布式数据库技术,通过将数据存储在分散的节点上,确保数据的透明性、安全性和真实性。与传统的中心化数据库不同,区块链拥有许多独特的特性,使其在各个领域具有广泛的应用价值。1.数据安全和可信性区块链通过使用密码学技术和共

    2024-11-05 17:30:02
    4 0
  • 区块储存在哪里,区块链中的数据存在哪里

    一、区块链主要存储什么(区块链储存在哪里)区块链是什么东西?2021年5月27日,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室发布了《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》(工信部联信发〔2021〕62号),文件中对区块链定义如下:区块链是新一代信息技术的重

    2024-11-05 17:00:01
    3 0
  • 太阳币在哪些平台交易,区块链怎么找到太阳

    一、什么是太阳币太阳币是一种虚拟货币。太阳币是一种基于区块链技术的虚拟货币,主要用于在线支付和交易。以下是关于太阳币的详细解释:1.定义与性质:太阳币是一种使用区块链技术进行挖矿的加密货币。与比特币等其他加密货币类似,太阳币具有去中心化、匿名性和安全性等特点

    2024-11-05 16:00:01
    3 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载