币圈冻卡潮:买币被冻、反向冻结频频发生

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

在常规的理解中,只有将加密货币售出,收到“黑钱”,才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中,吴说区块链获悉,罕见出现了一些“买币被冻”的反向冻结情况,反向冻结不仅局限在OTC交易商,还涉及到了普通个人。

小散户N女士,一周前使用中国银行的法币在某主流平台上买币,6日晚间突然发现银行卡遭到冻结。多名从事解冻、OTC行业的人士对吴说区块链证实,这波出现了大量反向冻结的情况,不过大多数是商家。一般而言,冻卡绝大多数是因为“收到赃款”,购买加密货币出现反向冻卡情况比较罕见。

原因是什么?行业人士对吴说区块链表示,直接原因应该是接收法币的卖家银行卡出现了问题,大背景是广东JC严查之下,将有关联的多级账户集体冻结。JC甚至会对链上数据进行分析,这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的商家变得更多。

不过,有行业人士指,反向冻结相对嫌疑较小,向JC说明情况解冻速度较快,概率较高。但也因为各地对加密货币的理解、处理方式差异较大,没有一个统一的标准。

这波冻卡潮有两个大背景:1:今年央行严打洗钱,一季度涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。2:广东东莞等地严查电信诈骗。5月广东警方查获首个利用虚拟货币OTC洗钱团伙。

OTC交易商对吴说区块链表示,这一波严打追溯时间很长,一些交易账户已经多个月没有交易,但依然被冻,导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队,因为与其产生关联的商户纷纷被冻。

据悉,近期一些主流平台的OTC商家也反馈遭到平台方主动冻结,疑似平台与监管监控到涉嫌“将危险资金引到平台OTC交易市场”。

加密货币行业有其光明与阴暗两面。此次冻卡事件凸显,电信诈骗、赌博等与加密货币的密切融合,将会对整个行业前景蒙上阴影。吴说区块链认为,对加密货币的需求既然存在,彻底的“一刀切政策”只会使其流入阴影,将交易所与行业纳入合规轨道,才能更好地进行监管。

律师、业内人士表示,虽然被冻防不胜防、属于概率事件,但有一些基础事宜需要注意:例如不要用主流银行的银行卡、支付宝、微信进行交易;不要贪图便宜,和没有足够信誉的商家进行交易;不用使用工资卡、房贷卡买币卖币;不要使用一张银行卡频繁交易等。欢迎加入吴说区块链矿业讨论组、行情讨论组,作者WX号wushuoblockchain.

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/45639.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月06日
下一篇 2023年08月06日

相关推荐

  • 底层DAG技术是什么,什么叫区块链

    一、什么叫区块链区块链是一个可以共同记账的数字账本,会记录所有曾经发生并经过系统一致认可的交易。相当于全家总动员的方式记账,你在记账,你爸爸和妈妈也在记账,他们都能看到总账,但是已经被保存的信息就无法再被篡改。区块链具有去中心化、开放性、安全性特征。区块链

    2024-11-22 16:00:01
    2 0
  • 比特股好用在什么地方,区块链什么公链好

    一、区块链什么公链好全球公认的五大公链NO.1、以太坊(ETH)NO.2、小蚁(NEO)NO.3、量子(QTUM)NO.4、EOSNO.5、夸克(QKI)。拓展资料:1、量子是致力于打造不同于比特币和以太坊的另外一种区块链系统,希望能通过价值传输协议,实现点对点价值转移,拓展区块链技术和应用的

    2024-11-22 14:30:01
    1 0
  • 哪些是银行区块链系列,区块链的类型有哪些

    一、区块链金融企业有哪些(区块链金融领域)区块链公司有哪些?如下:目前几乎所有互联网公司都开始做区块链了。传统的金融公司大都有参与。纯区块链正经公司有做一些技术研发的,包括云象、趣链、太一;也有做公链主链的,比如迅雷、小蚁、比原等。还有很多实实在在做区块链技

    2024-11-22 11:00:01
    3 0
  • 区块链 如何广播,区块链如何广播全网

    一、区块链如何广播全网区块链的具体工作流程是怎样的?对于区块链的工作流程金窝窝集团认为可以总结为以下几步:1、发送节点将新的数据记录向全网进行广播2、接受节点对收到的数据进行记录和检验3、全网所有接受节点对区块执行共识算法4、区块通过共识算法过程后被正式纳入区

    2024-11-22 04:30:01
    3 0
  • 怎么查全网区块,怎么查询所有区块链公链

    一、怎么查询区块链币(怎么查询区块链币余额)币安链怎么查区块区块链信息服务备案管理系统是网信办主办的网站,有多个模块组成,所有的区块链备案服务都在这个系统进行。切记只有这个官方网站。1、备案信息查询:直接输入主体名称或完整的备案编号进行查询。特别注意:(1)主体

    2024-11-22 02:30:01
    4 0
  • 区块链 如何 被攻击,区块链被攻击达到多少才能被篡改记录

    一、区块链如何被攻击***区块链被攻击达到多少才能被篡改记录***区块链科普指南:什么是51%攻击?在加密世界中,当一个人或一群人控制了50%+1的网络单元时,就会发生51%的攻击。没有人说50%+1单位,所以简称为51%攻击。当一个团队设法控制链接到一个特定区块链的网络的大部分

    2024-11-22 00:30:02
    4 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载