传销
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大愿生态:理财背后的庞氏骗局
最近,在河南林州浮出水面的一起网络金融传销案引起了广泛关注。这起案件涉及全国15个省份,涉案金额高达500多万元。其中一个受害者王先生也是其中的一员。在2016年底,王先...
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头条|消费返利传销宣判:法人判5年罚款10万
扫二维码,进入福利商城买份620元的商品,每天返现20元,直到720元止。你是否在刷微信时见过这样的宣传语呢?消费返利听起来像是“天上掉馅饼”。然而,近日市人民法院公开...
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瑞金3传销分子涉嫌买彩票并获刑
近日,瑞金市人民法院对3名被告人张某红等人进行了判决。他们以投资购买体育彩票为幌子,在社交媒体、网站上进行营销宣传,吸引了300余人加入,并涉案金额超过1000万元。法...
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“虚拟偷菜游戏成传销幕后:涉嫌非法吸收公众存款”
近日,一款养殖类游戏在各大媒体抢占了头条。不过,这款游戏并非因其娱乐性而受关注,而是因为涉嫌诈骗两亿元、受害人超过40万人的事件。有报道称,该游戏的行为可能涉嫌传...
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警惕“圆梦互助军团”传销骗局
传销又出新花样!最近,连云港市民反映,有人在微信上以“投入2000元,就能得到6.9万元回报”为名,广泛“拉人头”“扩编”,涉嫌非法传销。记者向海州区市场监管部门反映后...
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揭秘被“热词”掩盖的网络传销
传统的传销骗术正在升级迭代。据媒体报道,近年来,传销开始借助网络实现信息化,与非法集资、诈骗等交织,犯罪活动变得复杂化。传销人员结构变得高学历、年轻化,涉及金额...
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揭秘“藏宝网”特大网络传销案:罚款200万,非法财物3300万被没收
近日,阳新县工商局成功查处了一起网络传销案件。依法对深圳市苍葆王信息技术有限公司(以下简称“藏宝网”)给予200万元罚款、没收非法财物3300万元的行政处罚。今年2月份...
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湖南凯恩泰科技有限公司网络传销案评析
网络传销案件具有很高的隐蔽性,要成功查办此类案件,关键在于收集有效证据并形成有力的证据链。本案事实清楚,证据充分,裁量适当,符合法定原则,特别是在证据收集、固定...
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“中国蒙商”网络传销案深度评析
相比传统传销,网络传销具有以下新特点:1. 隐蔽性强:传销组织通过电话、微信等方式进行联系,避免集中授课和集体居住的方式。2. 人员构成复杂:现在主要以本地年轻人为主...
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“善心汇”传销骨干吴忠6人被捕
近日,吴忠市利通区人民检察院依法对吴忠市“善心汇”传销组织骨干王某某、李某某、张某某、马某某、杨某某、金某某等六人以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。自2016年5月...
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河南抓获62名善心汇传销人员 取缔涉案公司18家
8月1日,河南省公安厅通报称,根据公安部的统一安排,河南公安机关近期依法打击了“善心汇”网络传销案,共抓获了62名涉案人员。目前,这些人全部被采取了刑事强制措施。此...
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宁夏警方刑拘16人,打击“善心汇”传销组织
根据公安部的统一部署,宁夏警方近期依法对"善心汇"网络传销行为进行了打击查处。截至8月1日,宁夏公安机关共立案11起,抓获了16名犯罪嫌疑人,并对他们采取了刑事拘留措施...
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曝光善心汇传销骗局 揭穿假慈善真面目
近期,“善心汇”特大非法传销案在社会上引起了大量关注。昨日,市公安局经济犯罪侦查支队通报了我市打击“善心汇”的相关情况。部分宁波籍“善心汇”传销人员现身说法,揭...
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头条|年轻女教师为追求暴富陷传销,蜕变为“逃犯部督”
今年,25岁的钟祥女子田某被抓捕归案,她曾是一名人民教师,但误入歧途,加入了非法传销组织。田某使用自己的名义注册账号,发展了上万人加入传销组织,因此成为“部督逃犯...
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“好老婆”传销组织宁夏区代理涉嫌犯罪被提起诉讼
徐某某于2015年9月成为南京缘来一家公司的区级代理后,开始进行传销活动。他通过直接和间接发展传销人员,成功招募了超过30人,并建立了三级以上的组织内部层级。近日,徐某...