湖南凯恩泰科技有限公司网络传销案评析

网络传销案件具有很高的隐蔽性，要成功查办此类案件，关键在于收集有效证据并形成有力的证据链。本案事实清楚，证据充分，裁量适当，符合法定原则，特别是在证据收集、固定等方面有许多值得借鉴的地方。

办案机关是湖南省长沙市工商局，于2016年11月4日做出了处罚决定。根据该决定，当事人湖南凯恩泰科技有限公司自2015年8月起从事微信分销业务，要求参与人员购买350元商品取得会员资格，并通过二维码推广发展下线，获取返佣金。然而，该公司在2016年春节后停止了返佣金销售模式，改为给会员实施补助计划。截至2016年6月，该公司微信商城销售金额为70157938.66元，亏损3679472.63元。

湖南省长沙市工商局认定，当事人的行为属于《禁止传销条例》规定的禁止性传销行为，当事人是传销活动的组织策划者。鉴于当事人主动停止违法行为并进行会员补助，该局对当事人做出了责令停止违法行为并罚款50万元的行政处罚。

在证据收集方面，本案办案机关收集了充分的定性证据，以证明当事人的传销违法行为。此外，办案机关还注重收集裁量证据，以证明当事人主动停止违法行为并进行会员补助，符合减轻处罚或从轻处罚的情形。办案机关收集了网络截图、财务报表、支付宝截图等证据来证实相关事实。

此外，本案还涉及到以言辞为主的证据，包括三次听取当事人陈述并制作询问笔录。当事人的陈述是重要的证据之一，与其他证据形成印证，明确了其传销活动的事实及返佣金模式。

本案的证据链还包括书证材料，办案机关收集了当事人的财务报表、销售数据和支付宝转账记录等，与其他证据相互印证，形成了严密的证据链。

在取证工作中，办案机关拓展思维，广泛收集证据，形成了以电子证据、言辞证据和书证为主的不同证据群。其中，电子证据主要来自于当事人的微信公众号和会员微信界面，言辞证据主要来自于当事人的陈述，书证主要来自于财务报表和支付宝转账记录。

总的来说，本案办案机关在取证工作中取得了很好的成果，收集了丰富的证据，构建了严密的证据链，为行使裁量权提供了充分的事实依据。

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