据分析解读,CFTC试图对币安进行“致命”打击,甚至有可能推翻币安帝国。CFTC认为自2017年推出平台以来,币安在逐步增加在美国的影响力,包括积极培育利润丰厚、具有商业重要性的“VIP”客户,越来越依赖美国的人员和供应商,同时内部报告也透露其产品收入来自于美国客户。
CFTC指出,币安培养美国客户群对他们来说是有利可图的,币安、CZ和Samuel Lim都被列在7项违反CEA/CFC/USC的行为中,CFTC同时追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况,并表示币安不采取合理的反欺诈或反操纵措施。
CFTC也追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况,声称CZ、Merit Peak和Sigma拥有的300多个“内部账户”用于自营交易,并指出币安没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。CFTC还特别与Trust-Wallet、Binance Labs(由于其在美国有业务)、以及许多在美国有业务的币安员工联系在一起,包括志愿者“币安天使”,以此并通过这种方式将控制权直接交回CZ。CFTC表示已经获得了来自内部人士的大量聊天记录和文件,表明CZ了解美国客户,并采取措施将其隐藏在内部文件中。
CFTC将试图禁止币安、CZ和Lim及其所有相关附属公司进行活动,并要求币安交出罚款形式的获得的交易利润、收入、薪水、佣金、贷款或费用。同时,币安可能要承担数十亿美元的罚款。这将对币安带来严重打击,Binance US将受到巨大打击,美国市场中最终受益人的做市商会离开币安,币安国际支付轨道会被禁止在美国境外提供任何交易服务等。若未能与美国法院接洽并为自己辩护,CZ、Lim和币安很可能会完胜,增加一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控,这会将问题扩展到其他国家。对于币安,一种相对安全的解决途径可能是向CFTC支付数十亿美元的罚款。
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