CoinDesk:曾经的密友将出庭指控SBF,还有多名出庭人员揭晓

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原文作者:Helene Braun、Elizabeth Napolitano,Coindesk

原文编译:王尔玉,PANews

FTX创始人SBF本周受审,这家崩盘的加密交易所涉嫌窃取数十亿美元。

主要证人包括曾经的同事和朋友,特别是Caroline Ellison和Gary Wang,两人与FTX和Alameda Research关联密切。SBF曾经的情侣Ellison十分了解FTX的内部运作,并已承认存在误导性行为。

Nishad Singh和Wang等证人曾在FTX和Alameda担任要职,并已对相关指控认罪。

全球加密交易所FTX崩盘已近一年,其创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried已经名誉扫地。本周,他将努力说服其同龄人组成的陪审团让他重获自由。但首先,我们将听取他的一些亲密朋友的证词。

在为期六周的庭审中,检察官将钻研各种证词、内部文件、电子邮件及堆积如山的证据,揭示这家加密交易所涉嫌窃取数十亿美元客户资金的蛛丝马迹。最引人注目的证据可能来自检察官的证人:SBF曾经的朋友和盟友。

SBF的几位前同事和朋友与美国司法部达成认罪协议后,将出庭指控这位曾经的加密大亨,包括他的前恋人Caroline Ellison和发小Gary Wang,他们都深度参与了FTX及其量化交易基金Alameda Research的日常运作。另外两名尚未公开姓名的人士可能在得到豁免权后出庭作证,表明他们也可能与该交易所有关。美国司法部还在上周末宣布,检察官计划在庭审期间传唤来自世界各地的前FTX客户和投资者作为证人。

CoinDesk:曾经的密友将出庭指控SBF,还有多名出庭人员揭晓

证人

Caroline Ellison:原Alameda CEO,已认罪

Caroline Ellison是最受瞩目的证人之一,她预计将站在SBF的对立面。法庭文件显示,作为与FTX关联的加密对冲基金Alameda Research的前负责人,她将透露两家公司的关系及FTX持有的FTT金额。此外,由于她与FTX创始人有过情侣关系,或许还会带来一些低俗的八卦。她据说是少数真正了解FTX内部情况的局内人之一。

Ellison的父母都是麻省理工学院的经济学家,她和SBF相识于两人的前一家雇主那里,即专注于华尔街的交易公司Jane Street。两人于2021年10月重聚,SBF在湾区的一家咖啡馆说服了她加入其加密公司。

2022年12月,在FTX崩盘后不久的认罪听证会上,Ellison承认故意误导贷款人,并通过FTX为她当时的对冲基金Alameda Research获得了“无限制的信贷额度,而无需提供抵押品”,尽管该公司当时并不需要这笔钱。

Ellison承认欺诈指控,已签署认罪协议,无税务犯罪行为。她对FTX和Alameda涉嫌共享客户资金的了解情况或成为庭审的关键点。

鉴于她与这位前加密大亨曾经的情侣关系,她也被认为是在个人层面上最了解SBF的人,根据她的日记,这段关系于2022年2月不了了之,SBF于8月向《纽约时报》泄露了那份日记。(相关阅读:FTX高管最新内幕曝光:SBF“恶意”公开前女友私人日记,曾计划买岛“避难”)

她在日记中主要写到对SBF的感觉,以及多次分分合合如何影响她在Alameda Research的工作,她写道,“感觉与[他]的关系太密切,令人痛苦。”

尽管她在日记中未提及任何居住状况,但据了解,Ellison和其他FTX员工都和SBF一起住在巴哈马奥尔巴尼的一套价值4000万美元的顶层公寓里。

这使得Ellison成为为数不多的似乎在职业和情感两方面都与SBF朝夕相处的局内人之一,这给了她一个独特视角,可同时谈论这位前FTX创始人作为商人的道德表现,以及私人层面的性格特征。

Nishad Singh:FTX工程主管,已认罪

Nishad Singh是Alameda Research的另一位早期雇员,当时这家交易公司的总部还在加州伯克利的一套公寓里,只有四名其他员工。Singh高中时与SBF的兄弟关系密切,他曾担任Alameda的工程总监,和Ellison一样,他也与SBF一起住在其位于巴哈马群岛的10人豪华顶层公寓里。在Alameda工作一年半后,他开始担任新成立的FTX衍生品交易所的工程主管,他在那里的权责很小。

据报道,Singh是掌控FTX匹配引擎密匙的三人之一。FTX匹配引擎是促进该交易所处理买卖订单的系统,持有密匙者可随心所欲地转移资金。他也了解FTX将客户资金借给Alameda的情况。和Ellison一样,他于今年2月对包括欺诈和串谋在内的六项刑事指控认罪。

Gary Wang:Alameda Research和FTX的联合创始人,已认罪

Gary Wang是Alameda Research和FTX的联合创始人,也是SBF的左右手。Gary Wang曾担任两家公司的首席技术官,被称为FTX的关键参与者。

Wang在私人层面也很了解SBF,两人高中时是数学夏令营伙伴,就读麻省理工学院时是舍友。他也是SBF居住的拿骚顶层公寓的10名室友之一。商品和交易委员会(CFTC)称Wang“允许Alameda在FTX维持基本无限制的信用额度”。

2022年12月,Wang和Ellison一起就FTX崩盘的相关指控认罪。

Andria van der Merwe:金融市场监管调查经济学家

咨询公司Compass Lexecon网站上的Andria van der Merwe简历显示,她是一名专门研究复杂的金融市场监管调查的经济学家。作为金融监管和市场风险专家,她有望为SBF及其核心圈子如何涉嫌串谋违反联邦证券和大宗商品法提供洞察。她还可能就FTX崩盘对广大金融市场的影响问题作证。

Peter Easton:圣母大学教授

检察官称圣母大学教授Peter Easton将概述Alameda Research和FTX的财务状况,包括引发SBF数十亿美元的加密帝国崩塌的Alameda的资产负债表问题。他的证词将讨论客户资金的持有方式,以及实际银行账户余额是否与FTX内部分类账余额相匹配。

辩方证人

Thomas Bishop:企业顾问,专长是法医调查和会计问题

Tom Bishop是一名企业顾问,专长是法医调查和会计问题。法庭文件未披露太多关于其计划中的证词信息,仅透漏他可能会基于“可公开获得的文件和记录,包括但不限于Alameda的资产负债表”,讨论FTX和Alameda的“财务数字和指标的计算”。辩护律师称如果需要,他们打算传唤Bishop反驳可能的司法部证词。

Brian Kim:数据分析和取证专家

数据分析和取证专家Brian Kim可能会谈论SBF和FTX及其姊妹公司的员工之间的内部往来消息。如被传唤出庭,他可能就“与Slack数据和谷歌文档相关的内容、元数据和文件路径”作证,据称这些可以证明SBF曾指示员工销毁公司涉嫌欺诈的证据。法庭文件显示,这些数据包括“列出作者、保管人(S)和浏览者(S)的[文件和消息]字段,以及内容创建、修改、查看、保存和/或删除的日期”。与Bishop一样,如被传唤作证,Kim的重点也是反驳司法部的证词。

Joseph Pimbley:金融风险管理专家

金融顾问Joseph Pimbley是金融风险管理方面的专家。法庭文件显示,他可能会在出庭作证时告诉陪审团“FTX的软件基础设施……报告机制的鲁棒性不足,对数据完整性和代码的测试和质量保证也不足,”SBF这样的外部用户无法看到或轻易发现这一点。辩方律师称打算传唤他反驳Wang和Singh的证词。

Andrew Di Wu:密歇根大学金融与技术教授

密歇根大学金融与技术教授Andrew Di Wu可能向陪审团概述加密货币交易所及背后的区块链技术的运作方式。法庭文件显示,他还可能在证词中向法庭说明“运营中心化加密货币交易所的独特复杂性,特别是涉及跨境运营的交易所……以及处理多种法定货币和加密货币交易的挑战”。辩方称Di Wu可能会出庭回应一名联邦调查局特工为检方提供的证词。

待定证人

截至9月29日,一些与SBF关系密切的关键高管和其他个人尚未被公开列为可能的证人,包括FTX的几个关键人物。

Sam Trabucco:原Alameda Research联席CEO

Caroline Ellison接任Alameda Research的唯一首席执行官前,曾与Sam Trabucco共同担任该职位,后者任职仅一年后于2022年8月去职。2021年,他在X上发帖称,他推动了Alameda的扩张,使其超越初始业务,不再只是针对低交易量加密资产的做市商,而进入了风险更高的交易领域,带领公司获得了“巨额”利润。在去年《华尔街日报》的文章中,Trabucco未被列为知晓FTX向Alameda转移客户资金的高管之一。

Dan Friedberg:原FTX首席合规官

Daniel Friedberg在2020年3月至2022年11月期间担任FTX首席合规官。他之前曾与一家线上扑克网站有关联,该网站卷入了一桩丑闻,估计有2000万美元的资金被挪用,据报道,他告诉一名盟友将责任归咎于该公司的一名未透露姓名的顾问。他在Fenwick West LLP领导加密货币部门,成为该公司合伙人后加入FTX。

据报道,去年11月,他向联邦检察官提供了关于FTX的细节。路透社报道,尽管其姓名未得到确认,但在SBF庭审中,他“有望被传唤为政府证人”。其律师未接听记者请求置评的电话。

Ryan Salame:FTX Digital Markets联席CEO,已认罪

Ryan Salame是FTX巴哈马子公司FTX Digital Markets的联席CEO,今年秋天接受认罪协议后,成为SBF核心圈子中第四位对联邦指控认罪的高管。

竞选财务记录显示,Salame受SBF指示向数十名美国国会议员提供了价值数百万美元的非法竞选捐款。不过,虽然Salame帮助前老板在国会山斩获了影响力,但他声称自己对FTX财务困境的严重性或其高管被指控的罪行一无所知。相关阅读:(又一FTX前高管认罪,帮SBF暗中资助共和党选举,最高或被没收15亿美元资产)

据报道,Salame已向联邦检察官提交了与FTX崩盘相关的文件,但据《纽约时报》报道,他不会出庭作证。早前的一份法庭文件称,如果被传唤出庭,他将援引第五修正案不得自证其罪的权利。

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