7月18日，山西晚报（记者李吉毅辛戈通讯员杨江明）报道称，晋城市公安局发布消息称，警方成功破获了一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件，并抓获了21名犯罪嫌疑人。据警方调查，这个犯罪团伙帮助信息网络犯罪者进行了超过3800万元人民币的USDT支付结算。

该案件起于今年4月1日，沁水警方在调查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行账户下的资金流出现异常，存在严重洗钱嫌疑。警方随即展开调查，并通过分析和侦查发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗犯罪案件。

据参与侦办此案的沁水县公安局打击电诈专班民警李军义介绍，所谓的“跑分”是一种洗钱手法，即利用自己的银行卡、POS机等渠道帮助犯罪团伙把赃款转化为合法资金。

此案件涉及人数众多，并且范围涉及广西、江西、河南和安徽四个省（自治区）和六个市。沁水警方立即组成抓捕小组前往各地展开抓捕行动。经过连续奋战，所有涉案的21名犯罪嫌疑人全部落网。作案现场缴获了40余部手机、现金20余万元，以及价值逾100万元的USDT。

经查，自2021年10月以来，周某（广西壮族自治区岑溪市人）通过组建USDT场外交易群，以低价收购USDT，再通过其他方式进行交易，获得非法利益。

参与USDT“跑分”实质上是帮助诈骗、赌博等犯罪团伙进行洗钱，涉嫌刑事犯罪。参与者需承担刑事法律责任。沁水警方提醒广大民众要警惕“跑分”陷阱，不要因高回报而轻易上当，切勿提供个人身份信息和支付账号，也不要代购虚拟货币，以免成为犯罪分子违法犯罪的帮凶。