据美国司法部称，他们于2021年11月9日根据对位于佐治亚州的James Zhong住宅的搜查令进行了扣押。他们还表示，令牌的钥匙是在地下楼层的保险箱和壁橱中发现的。
32岁的James Zhong承认了2012年9月的一起电汇欺诈罪行，当时他非法盗取了丝绸之路上的加密货币。这项指控最高可判处20年徒刑。
负责IRS-CI的特工Tyler Hatcher表示：“James Zhong执行了一个复杂的计划，旨在从丝绸之路市场窃取比特币。一旦他成功，他会试图通过一系列复杂的交易来隐藏他的战利品，他希望这些交易能够得到加强，因为他隐藏在暗网的背后。”
根据法庭文件，James Zhong于2012年9月开始欺诈丝绸之路，他在该平台上创建了9个欺诈账户，进行了140多笔交易，盗取了超过50000个比特币，并将资金转移到他控制的一些钱包。尽管这九个账户中每个账户的初始存款都在200到2000比特币之间，但据估计，Zhong进行了一系列提款，以欺骗丝绸之路系统释放比最初存入的更多的加密货币。
美国司法部指出：“从2022年3月左右开始，James Zhong开始自愿向政府交出他可以访问且尚未消散的比特币。他总计自愿交出了1004个比特币。”
丝绸之路是一个在暗网市场中运营的毒品和其他非法商品和服务网站，于2011年2月推出。2015年，其创始人罗斯·威廉·乌布利希被判终身监禁，其中一名管理人员加里·戴维斯于2019年7月被判入狱六年半。
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