虚拟货币成为犯罪帮凶的原因有两方面。首先，虚拟货币成功地利用了人们的投机心理，诱饵包括“风口”和“暴富”，从而招募了许多人注册匿名地址，为洗钱提供便利，并将兑换的人民币付给上游犯罪集团金主。其次，在技术方面，虚拟货币的去中心化使其不受外汇管制，能够逃避金融监管。自疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的非法金融活动更加活跃，除了非法发行证券的代币发行融资，还有虚拟货币远期合约交易，杠杆率高达数十倍甚至上百倍，本质上是一种赌多空的游戏。这些非法期货活动给参与者带来了巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台却在幕后大赚特赚。
虚拟货币骗局通常有三种类型。第一种是传统的电信诈骗，对方谎称交易平台诱导用户下载钓鱼链接，盗取账户资金。第二种是虚拟货币非法集资，通过虚假的交易平台发行虚假虚拟货币或空气项目，募集投资人的资金，并通过币值管理或黑客盗币获取利益。第三种是虚拟货币传销，参与者通过交纳费用获得加入资格，然后发展下线成员，从下线成员的费用中获取收益，形成了复式计酬的模式。这些骗局利用投机者盲目跟风和投机心理，快速上线交易平台，并操控价格。虚拟货币的交易漏洞非常多，交易规则不明确，交易信息不透明，交易记录不保存，机构持仓无法追踪，机构预期无法确定。而且，虚拟货币与实体经济没有任何联系。
当前我国没有合法的虚拟货币交易平台，因此不应轻信任何涉虚拟货币交易的信息。广大网民应树立正确的投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。选择合法的投资渠道，对任何宣称超高收益的投资理财项目要保持警惕，谨记天上不会掉馅饼！
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