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3月24日，人民日报报道了一起涉及使用虚拟货币进行洗钱的典型案件。该案件涉及到境内非法集资，使用比特币进行跨境兑换，将犯罪所得转化为境外法定货币或财产。案件中的陈某波通过注册成立公司并宣传理财产品进行非法集资，后来转移资金至个人账户并使用比特币进行洗钱。陈某波涉嫌集资诈骗超过1200万元后逃往境外。调查机关在调查过程中发现了洗钱的线索，最终陈某被判处有期徒刑两年，罚款20万元。此案表明，近年来虚拟货币跨境兑换洗钱犯罪呈现出新的趋势。最高人民检察院和中国人民银行已经联合发布了六起典型洗钱犯罪案件，以指导司法案件的处理，并对公众进行警示。为了打击洗钱犯罪，中国人民银行积极参与反洗钱监管工作，金融机构和支付机构也进行了相应的执法检查和处罚。人民检察院将继续加强洗钱犯罪的起诉工作，并与相关部门合作，提出检察建议，积极探索公益诉讼检察工作，努力发挥其反洗钱工作职能。
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南京女子被拐去投资比特币
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比特币盗窃案判决生效
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