另外，ICO退出骗局、伪造交易黑客和庞氏骗局共造成了接近7亿美元损失，涉及到近7名投资者和加密货币用户。值得注意的是，这些数字只计算了CipherTrace能够追踪和验证的赃物，实际的加密资产损失可能更大。
报告还列出了十大加密威胁趋势，包括加密掸灰攻击和犯罪分子使用偷来的手机SIM卡远程侵入钱包，窃取加密资产。此外，CipherTrace此前发布的Q报告显示，97%的犯罪比特币流入不受监管的加密货币交易所。尽管区块链技术具有巨大的创新潜力，但加密货币生态系统的阴暗面也引起了监管机构的关注。
根据调查，2018年，全球各地都采取了重大措施来控制这些市场的发展。预计到2020年，大多数现代经济体将实施严格的加密货币反洗钱规定。
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