虚拟货币的“头寸管理”，又称为“货币刷单”。简单来说，就是通过刷单的方式帮助发币方提高虚拟货币的活跃度、交易量，并提升虚拟货币的价格。

参与者只需一部智能手机，下载三个软件，完成注册实名认证，即可在数字货币交易所开户，投入几千元到数万元不等的费用。然后，账户持有者根据发币方的指令进行虚拟货币的买卖。参与者相信“头寸管理”传销组织的承诺，每个月按照发币方的指令赚取高额回报。

2020年9月17日，苏州市公安局通过官方渠道发布了关于“泽恩社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告。通告显示，“泽恩社区”的张某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被苏州市公安机关立案调查。公安机关要求“泽恩社区”的理事及以上层级人员在国庆节前自首投案。

刚过去一个月，“泽恩社区”因涉嫌组织、领导传销活动被警方打击，苏州市公安局又发布了关于“飞扬社区”等涉嫌组织领导传销犯罪的通告。根据通告，涉嫌组织、领导传销活动的“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”四个社区的相关人员已被苏州市公安机关立案调查。除了“泽恩社区”，虚拟货币“头寸管理”的五个社区在苏州市公安局的打击下完全被摧毁。

关于“飞扬社区”等涉嫌组织领导传销犯罪的通告中，通告列举了“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”的赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人，因涉嫌组织、领导传销活动罪被苏州市公安机关立案调查。根据相关法律法规规定，通告提出了以下要求：

一、涉案的“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”的赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人以虚拟币的价值炒设立充值数万元不等的投资门槛，并建立了“等级提成”制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。

二、“道合社区”的理事及以上层级的人员应在2020年12月1日之前自首投案，并如实供述，可以依法从宽处理。而“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”的理事及以上层级的人员应在2020年12月1日之前自首投案，并如实供述，可以依法从宽处理。

三、根据《禁止传销条例》的规定，参与、介绍、诱骗、胁迫他人参加传销活动属于违法行为。故“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”的理事以下层级人员应在公告发布之日起，携带身份证明材料、银行交易流水等相关书面材料，主动向相关行政主管部门投案并如实陈述，争取从轻处理。

四、任何反映情况、表达诉求的行为都应理性进行，不得扰乱社会管理秩序、危害公共安全，否则公安机关将依法处理。

网络传销严重扰乱社会经济秩序，对社会稳定造成危害。参与网络传销活动是违法行为，提醒大家要理性投资，不要盲目参与网络传销活动。

特此通告。

苏州市公安局

2020年10月19日

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