原来,一名名为阿正的32岁男子在2018年开始从事购买和销售虚拟货币(比特币等)的活动,通过低价买进高价卖出来获利。随着需求和市场的扩大,他的交易规模越来越大。今年4月,几个秘密的“上家”找到了阿正,他们将钱转给阿正,并希望阿正购买虚拟货币后再返还给他们。根据对方的介绍,阿正可以通过将自己持有的虚拟货币直接卖给“上家”赚取1.5%的总金额,并且通过回收他人的虚拟货币也能赚到0.5%。这种操作赚钱很快,于是阿正带着前妻和朋友一起开始从事这项赚钱活动。
在阿正的指导下,他的前妻和朋友分别办理了多张银行卡用于收款和转账。一段时间过后,三人赚了许多钱,但是他们没有意识到自己赚钱的同时也违法了。
在一个案件中,“上家”将从一名包女士那里诈骗得到的15万元资金转到了阿正提供的银行卡上。阿正拿着朋友的卡在POS机上以消费的形式洗白了这笔资金,然后在虚拟货币交易平台上购买了相应价值的虚拟货币,并将其转给了“上家”。
目前,阿正等人已被警方刑事拘留,他们共非法获利4万多元。警方将继续侦查此案。在此提醒大家,千万不要涉足“灰色产业”,不要被一时的利益冲昏了头脑。请妥善保管个人的银行卡等物品,不要参与买卖或者转借他人使用。如果发现身边有人进行类似洗钱等非法活动,请及时向警方报案,共同守护平安和谐的家园。
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