虚拟货币代购有风险!小心触犯法律!

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

近日,三门县公安局海游派出所民警成功抓获了3名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。此前,该地区发生了两起冒充“社保局”工作人员的诈骗案,共损失44万元。民警第一时间采取措施止付资金,并追回了11.6万元。经过进一步分析,民警快速确定了3名犯罪嫌疑人的身份。5月30日,民警在武汉一小区将犯罪嫌疑人抓获,并现场扣押了涉案物品。

原来,一名名为阿正的32岁男子在2018年开始从事购买和销售虚拟货币(比特币等)的活动,通过低价买进高价卖出来获利。随着需求和市场的扩大,他的交易规模越来越大。今年4月,几个秘密的“上家”找到了阿正,他们将钱转给阿正,并希望阿正购买虚拟货币后再返还给他们。根据对方的介绍,阿正可以通过将自己持有的虚拟货币直接卖给“上家”赚取1.5%的总金额,并且通过回收他人的虚拟货币也能赚到0.5%。这种操作赚钱很快,于是阿正带着前妻和朋友一起开始从事这项赚钱活动。

在阿正的指导下,他的前妻和朋友分别办理了多张银行卡用于收款和转账。一段时间过后,三人赚了许多钱,但是他们没有意识到自己赚钱的同时也违法了。

在一个案件中,“上家”将从一名包女士那里诈骗得到的15万元资金转到了阿正提供的银行卡上。阿正拿着朋友的卡在POS机上以消费的形式洗白了这笔资金,然后在虚拟货币交易平台上购买了相应价值的虚拟货币,并将其转给了“上家”。

目前,阿正等人已被警方刑事拘留,他们共非法获利4万多元。警方将继续侦查此案。在此提醒大家,千万不要涉足“灰色产业”,不要被一时的利益冲昏了头脑。请妥善保管个人的银行卡等物品,不要参与买卖或者转借他人使用。如果发现身边有人进行类似洗钱等非法活动,请及时向警方报案,共同守护平安和谐的家园。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/5980.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年07月04日
下一篇 2023年07月04日

相关推荐

  • 虚拟币软件造假,程序员面临法律责任

    区块链虚拟货币投资近期引发了人们的关注,许多人被这种高收益的投资方式所吸引。然而,最近在南通市崇川区检察院提起的一起案件中,袁某、陈某等6人被指控涉嫌诈骗和帮助信息网络犯罪活动。袁某明知他人利用虚假诈骗网站进行诈骗活动,却与其他人一起制作了

    2023-11-18 08:01:22
    69 0
  • 虚拟币软件造假惹上麻烦,程序员面临刑责!

    区块链虚拟货币投资近期引发了人们的关注,许多人被这种高收益的投资方式所吸引。然而,最近在南通市崇川区检察院提起的一起案件中,袁某、陈某等6人被指控涉嫌诈骗和帮助信息网络犯罪活动。袁某明知他人利用虚假诈骗网站进行诈骗活动,却与其他人一起制作了

    2023-07-30 03:00:44
    56 0
  • 虚拟货币交易涉嫌帮派罪曹某某前科被取保候审

    【导读】2021年,曹某某帮助上家购买了200余万元的虚拟货币并将其转移给上家。曹某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留。辩护人提出了以下观点:1.曹某某属于自动投案,应认定为自首,应从轻处罚;2.曹某某在本案中应

    2023-07-04 03:00:23
    48 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载