比特币鲸鱼跃出水面：挖币还是买币

比特币的巨鲸是怎么出现的？是通过挖币还是购买呢？机构投资者想成为比特币的巨鲸，并不像想象的那么困难。比特币监测网站WhaleAlert在1月12日接连监测到两笔亿元级别的比特币转账，其中一笔转账金额为17283BTC，约合6.16亿美元，另一笔转账金额为9060BTC，约合3.27亿美元。这两笔转账的出现，只是1月份以来比特币大额转账的例子。仅本周一到周五，WhaleAlert监测到了65笔比特币大额转账，其中19笔是在匿名钱包地址之间转账，转移的比特币总量达到了92201枚，市值约为35亿美元。

目前共有100个比特币地址的余额超过10000BTC，这些地址掌握了比特币流通量的13.6%。如果加上1000-10000BTC的地址数量，全世界的比特币地址中只有0.00695%拥有了42.5%的比特币。从这100个地址的最新动向来看，头部地址占比将继续上升。其中87个地址在2021年已经有过交易记录，说明拥有超过10000BTC的大户中，大多数都比较活跃。在这100个地址中，只有6个地址最近有转出操作，转入操作的地址数量达到了94个。通过仔细分析头部巨鲸地址转入比特币的金额，可以看出巨鲸们吸收比特币的趋势。

持币大户形成新的巨鲸地址的方式有两种。一种是保留自己的巨鲸地址，继续积累比特币，并创建新的地址，将一部分比特币引入新地址，使新地址的比特币余额在短时间内超过1000BTC，从而促进1000BTC以上地址数量的快速增长。另一种方式是将原地址中几乎所有的比特币转入新地址，监测到的1000BTC以上转账案例中，很多转出地址的余额接近0，而转入地址是新地址。

除了通过转账积累比特币，一些比特币巨鲸还通过购买比特币看涨期权获利。据报道，有一个比特币巨鲸在比特币价格达到2万美元时购买了1万余个比特币看涨期权，并在1月11日平仓了大部分期权，赚取了约4500万美元，并再次出资1300万美元购买了5.2万到7.2万美元不等的比特币期权。

Coinbase是很多大额转账的交易所之一，WhaleAlert监测到的65笔转账中有49笔和交易所钱包地址有关，其中29笔是和Coinbase有关的，占超过一半的比例。在过去的一周中，Coinbase累计流出了4.7万枚比特币。因此，很可能存在场外交易。机构投资者往往会选择在价格较低时进行比特币的场外交易。

要想成为比特币的巨鲸并不困难。按照现在的比特币价格，想要进入TOP100地址就需要拥有1万枚以上的比特币。目前一些上市公司如Microstrategy和GalaxyDigital已经拥有了几万枚甚至上万枚比特币，被视为比特币的巨鲸。与2017年的牛市不同，这次牛市的巨鲸是机构投资者，而不是散户。机构投资者和持币大户的行动将影响比特币市场的发展。

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