枣庄“聚汇天下”特大网络传销案审结

12月4日，山东省枣庄市中级法院审结了一起“聚汇天下”特大网络传销案。这起案件中，沂南县的高某欣因犯组织、领导传销活动罪被一审法院判处有期徒刑，并处罚金。据了解，高某欣在参与“聚汇天下”期间，吸收传销资金近两亿元，非法获利142万余元。

原审法院判决认定，2017年8月至2018年2月间，李占龙、高某生以贵州聚任时代酒业有限公司为依托开设“聚汇天下”商城网站，利用网络平台等形式宣传、推广“聚汇天下”进行传销活动。他们后来还收购了前海金达通金融服务（深圳）有限公司，用以扩大“聚汇天下”的对外宣传。

“聚汇天下”自称是为厂家找渠道销路，为平台打造消费数据，为消费者转变身份从单一的消费者变为消费商和创业者，从而获取商业模式利润的分配的三方共赢的平台。但实际上，该平台是典型的拉人头式的网络传销。

“聚汇天下”网站要求会员注册时必须填写推荐人手机号，会员充值后网站会额外赠送同等金额，并每天按照账户余额1.5%的比例返利。如果会员成功推荐下线会员并让下线会员充值，那么会员可以获得以下三级会员充值金额的一定比例收益。而且，返利金额达到100元时需要扣除10%的手续费，并且扣除10%用作商城购物券，才能提现。

该网站通过不断引诱会员注册充值并发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量诱使注册会员继续发展他人参加，以此骗取财物。

2017年8月底，被告人高某欣为谋取非法利益，经他人推荐加入“聚汇天下”成为会员后，明知该网站的运营模式和奖励制度，仍然通过互联网等方式宣传、推广“聚汇天下”网站进行传销活动。

高某欣积极参与并发展他人参加，“聚汇天下”最终形成了一个传销网络体系，以发展下线人员数量作为返利依据，并引诱参与者继续发展他人参加，以此骗取他人的资金。该组织内部参与传销活动的人员超过120人，吸收的传销资金达1.83亿元，非法获利142万余元。

原审法院于9月19日依照相关法律规定，以组织、领导传销活动罪判处被告人高某欣有期徒刑五年零八个月，并处罚金二十万元，继续追缴其违法所得。

被告人高某欣对原审法院的判决不服，提出上诉，理由是“判决认定其犯组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足，量刑过重，追缴违法所得没有依据”。

经二审法院审理后认为，高某欣的行为已构成组织、领导传销活动罪。一审判决认定的事实清楚，证据确凿充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。因此，二审法院驳回了上诉，维持了一审判决。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

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