都江堰警方破获传销案,女子伪装分享成功经验,大规模诈骗

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鹰鉴12月29日获悉,四川省成都市郫都区女子杨某某因涉嫌组织、领导传销活动罪,被四川省都江堰市人民检察院提起公诉。起诉书上显示,杨某某不仅是一般的传销参与者,还是该传销团伙的地区总负责人直接下线。

2016年6月,被告人杨某某以销售虚拟货币、投资理财等为名,要求参加者缴纳不等的费用,购买虚拟货币获得加入资格和会员账号。

会员间按照一定顺序组成上下级层级,以静态收益和动态收益为名,直接或间接以发展人员的数量和缴费金额作为返利依据,以高额回报且只涨不跌的宣传口号为诱饵,引诱参与者继续发展他人参加,谋取非法利益。

MBI传销组织设有1、2、3、4、5、6、7、8级别的会员,要求参加者缴纳对应的会费购买虚拟货币(积分)获得会员账号。会员之间按照左区、右区双区制发展下线会员,一个账号可发展两个人,形成金字塔形层级关系。

MBI传销组织以高额理财回报且只涨不跌的宣传口号为诱饵,诱使会员积极发展下线,直接或间接以发展人员数量和缴费金额作为返利依据,形成金字塔层级,骗取财物,扰乱社会经济秩序。

MBI传销组织的收益模式分为静态收益和动态收益,其中包括直推奖、对碰奖和管理奖。

被告人杨某某加入后,积极参加田某某组织的传销宣讲活动,负责管理其发展的团队,分享“成功赚钱”经验、协助维护会场秩序等。经核查,截止2019年11月案发时,该传销组织收取的传销资金至少500万余元,已形成自上而下、数十层级、数百人参加的金字塔型传销体系。

都江堰市人民检察院认为,被告人杨某某与他人组织、领导以投资“MBI”获取高额回报为名,引诱参与者以缴纳投资相关款项的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量为计酬或返利依据,骗取财物并为传销组织提供帮助,扰乱经济社会秩序。其行为已触犯刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以组织、领导传销活动罪追究杨某某的刑事责任。

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