云算力挖矿是否可靠比特币矿工银行卡被冻的原因是什么

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

近期,币圈出现了一波“冻卡潮”,让人们感到惶恐不安。据吴说区块链报道,除了场外OTC交易商,比特币矿工成为主要受冻卡事件影响的群体之一。

据四川的一名矿工告诉吴说区块链,他所持有的工商银行卡在4日突然被冻结,查询后发现是由东莞第四大队冻结。他随后根据吴说区块链提供的电话联系了东莞市局下属某区县分局,对方的态度较好,并表示市局正在严查电信诈骗大案,过几天会有工作人员主动联系,并提供相关资料来证明与黑钱无关,从而解冻卡。

实际上,根据吴说区块链的报道,不少矿工和OTC商表示,很多矿工的银行卡都被冻结了。那么,造成矿工银行卡被冻结的原因是什么呢?

首先,核心原因是因为矿工需要出售加密货币以换取法定货币来支付电费,这是一种天然的需求。然而,加密货币换取法定货币的过程,也是最容易涉及到“黑钱”的环节。因此,冻结银行卡最常见的理由便是涉及到非法款项。

其次,矿工入行时间较早,很多人掌握了场外OTC交易的渠道。据传言,此次冻卡事件是由某个OTC交易商出了问题,然后扩散到周围,因此可能涉及到一些专门从事矿工业务的OTC交易商。

相比之下,主流的交易平台的OTC交易并不像传闻中那么可怕。这些主流平台与警方有着密切合作,甚至会主动切断一些涉及黑钱的账户和禁封商家,以避免黑钱进一步扩散造成更大的影响。

举个例子,火币在2018年就开始研发了占星系统,并称其推出的“科技助警通道”已经帮助福建莆田、湖南长沙等地的公安司法机构开展了区块链反诈骗和反洗钱的工作。

吴说区块链认为,只有主流交易平台与监管部门密切合作,才能有效地控制黑钱进入加密货币市场。相比之下,线下的OTC交易风险不断提高,因为这些交易缺乏监管。冻卡事件正是表明了这一点。

OTC交易商告诉吴说区块链,这次严打行动的追溯时间很长,一些交易账户已经数个月没有交易,但依然被冻结,导致受牵连的人数非常多。目前,很多证据指向业界某个OTC交易团队,因为与该团队有关联的商户纷纷被冻结。

此前,吴说区块链独家披露:确有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;冻卡的核心原因是电信诈骗和资金盘最近遭到了警方的严查,特别是东莞警方的行动导致很多银行卡被冻结。场外的USDT交易区是电信诈骗所涉及的洗钱重灾区。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/45767.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月06日
下一篇 2023年08月06日

相关推荐

  • 底层DAG技术是什么,什么叫区块链

    一、什么叫区块链区块链是一个可以共同记账的数字账本,会记录所有曾经发生并经过系统一致认可的交易。相当于全家总动员的方式记账,你在记账,你爸爸和妈妈也在记账,他们都能看到总账,但是已经被保存的信息就无法再被篡改。区块链具有去中心化、开放性、安全性特征。区块链

    2024-11-22 16:00:01
    2 0
  • 比特股好用在什么地方,区块链什么公链好

    一、区块链什么公链好全球公认的五大公链NO.1、以太坊(ETH)NO.2、小蚁(NEO)NO.3、量子(QTUM)NO.4、EOSNO.5、夸克(QKI)。拓展资料:1、量子是致力于打造不同于比特币和以太坊的另外一种区块链系统,希望能通过价值传输协议,实现点对点价值转移,拓展区块链技术和应用的

    2024-11-22 14:30:01
    1 0
  • 哪些是银行区块链系列,区块链的类型有哪些

    一、区块链金融企业有哪些(区块链金融领域)区块链公司有哪些?如下:目前几乎所有互联网公司都开始做区块链了。传统的金融公司大都有参与。纯区块链正经公司有做一些技术研发的,包括云象、趣链、太一;也有做公链主链的,比如迅雷、小蚁、比原等。还有很多实实在在做区块链技

    2024-11-22 11:00:01
    3 0
  • 区块链 如何广播,区块链如何广播全网

    一、区块链如何广播全网区块链的具体工作流程是怎样的?对于区块链的工作流程金窝窝集团认为可以总结为以下几步:1、发送节点将新的数据记录向全网进行广播2、接受节点对收到的数据进行记录和检验3、全网所有接受节点对区块执行共识算法4、区块通过共识算法过程后被正式纳入区

    2024-11-22 04:30:01
    3 0
  • 怎么查全网区块,怎么查询所有区块链公链

    一、怎么查询区块链币(怎么查询区块链币余额)币安链怎么查区块区块链信息服务备案管理系统是网信办主办的网站,有多个模块组成,所有的区块链备案服务都在这个系统进行。切记只有这个官方网站。1、备案信息查询:直接输入主体名称或完整的备案编号进行查询。特别注意:(1)主体

    2024-11-22 02:30:01
    4 0
  • 区块链 如何 被攻击,区块链被攻击达到多少才能被篡改记录

    一、区块链如何被攻击***区块链被攻击达到多少才能被篡改记录***区块链科普指南:什么是51%攻击?在加密世界中,当一个人或一群人控制了50%+1的网络单元时,就会发生51%的攻击。没有人说50%+1单位,所以简称为51%攻击。当一个团队设法控制链接到一个特定区块链的网络的大部分

    2024-11-22 00:30:02
    4 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载