据四川的一名矿工告诉吴说区块链,他所持有的工商银行卡在4日突然被冻结,查询后发现是由东莞第四大队冻结。他随后根据吴说区块链提供的电话联系了东莞市局下属某区县分局,对方的态度较好,并表示市局正在严查电信诈骗大案,过几天会有工作人员主动联系,并提供相关资料来证明与黑钱无关,从而解冻卡。
实际上,根据吴说区块链的报道,不少矿工和OTC商表示,很多矿工的银行卡都被冻结了。那么,造成矿工银行卡被冻结的原因是什么呢?
首先,核心原因是因为矿工需要出售加密货币以换取法定货币来支付电费,这是一种天然的需求。然而,加密货币换取法定货币的过程,也是最容易涉及到“黑钱”的环节。因此,冻结银行卡最常见的理由便是涉及到非法款项。
其次,矿工入行时间较早,很多人掌握了场外OTC交易的渠道。据传言,此次冻卡事件是由某个OTC交易商出了问题,然后扩散到周围,因此可能涉及到一些专门从事矿工业务的OTC交易商。
相比之下,主流的交易平台的OTC交易并不像传闻中那么可怕。这些主流平台与警方有着密切合作,甚至会主动切断一些涉及黑钱的账户和禁封商家,以避免黑钱进一步扩散造成更大的影响。
举个例子,火币在2018年就开始研发了占星系统,并称其推出的“科技助警通道”已经帮助福建莆田、湖南长沙等地的公安司法机构开展了区块链反诈骗和反洗钱的工作。
吴说区块链认为,只有主流交易平台与监管部门密切合作,才能有效地控制黑钱进入加密货币市场。相比之下,线下的OTC交易风险不断提高,因为这些交易缺乏监管。冻卡事件正是表明了这一点。
OTC交易商告诉吴说区块链,这次严打行动的追溯时间很长,一些交易账户已经数个月没有交易,但依然被冻结,导致受牵连的人数非常多。目前,很多证据指向业界某个OTC交易团队,因为与该团队有关联的商户纷纷被冻结。
此前,吴说区块链独家披露:确有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;冻卡的核心原因是电信诈骗和资金盘最近遭到了警方的严查,特别是东莞警方的行动导致很多银行卡被冻结。场外的USDT交易区是电信诈骗所涉及的洗钱重灾区。
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