案件起因于2016年底,罗某通过微信好友燕某的推荐,购买了一种名为“兰望德薰衣草植物精华”的化妆品,并成为了“中国人际网”的会员。
该传销组织声称自己是“中国人际网”,又称为“国网”,是国家项目,只需要缴纳3900元会费即可成为会员,获得一个名为GK卡的身份证明。该卡被宣称相当于原始股权证、出境签证、银行卡、信用卡以及工商营业执照。持卡者每年可以获得6万至600万不等的分红,还能以半价乘坐火车、飞机,以及免费进入156个同盟国旅游等待遇。
该传销组织采用了“五级三阶制”的模式,分为会员、推广员、培训员、代理员和代理商五个级别,每个级别又分为三个阶段。会员可以在一个月内晋升为培训员,推广员可以在次月一日晋升为代理员,代理员可以在次月一日晋升为代理商。
据罗某证言,成为会员后,他们要发展1到5个下线成为会员,发展6到15个下线成为推广员,发展16到93个下线成为培训员,发展94个下线并通过考核后成为代理员。发展94个下线后,还需要前往辽宁本溪的中国人际网工作室接受培训,并且能够清楚地宣传国网项目才能通过考核成为代理员。
根据《中国梦》一书,参与“中国人际网”的人可以获得三种收入,包括编网费、中间环节费和退役金。其中,编网费包括直销奖、差额奖、育成奖和领导分红奖四项。该传销组织宣称,仅领导分红奖每月最低金额为23.8万元。
该传销组织还宣称,未来三到五年,个体经营将自动消失,因为国家只会有一个大卖场,国网的人将成为世界总代理,国家百强企业的总代理。他们声称发放5亿张三商法营业执照,持有国网卡的会员将成为中产阶级。
2017年1月至12月期间,林某、袁某、向某怀先后加入“中国人际网”传销组织,并成为罗某的下线,积极发展下线并上交会费以获取返利和晋升。
为了逃避警方的追捕,罗某直接以现金方式将收取的“报单费”交给了张某。张某的上线是孙某茹,而孙某茹的上线是孟儒,后者是“中国人际网”项目的最高层领导之一。
至案发时,罗某在贵州、重庆等地发展了3206名下线人员,而林某、袁某和向某怀则已晋升为代理员级别。其中,林某下线发展了300多人,袁某下线发展了150多人,向某怀下线发展了110多人。
大方县人民法院认为,林某、袁某和向某怀为了非法牟利,积极参与传销活动,以高额回报为诱饵,诱使他人继续参与传销,并骗取其财物,构成了组织、领导传销活动罪。
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