金融传销诈骗潜伏之“低调”风险

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

MMM金融互助社区在遭到多次监管层警告后,仍然继续活跃,尽管他们现在采取了更加“低调”的行动,但这并不能改变金融诈骗的本质。近日,MMM金融互助社区的相关宣传平台流传出一封《低调运作倡议书》,提倡取消大规模宣传。分析人士认为,如果这种金融非法组织变得更加“低调”,进行“地下活动”,将会更加难以监控,投资者需要更加警惕。

MMM金融互助社区以前在QQ、微信等社交平台上大肆宣传,现在则试图变得更加“低调”。一封由MMM中国团队发出的《低调运作倡议书》在MMM金融互助社区的一些微信公众号中被发现。该《倡议书》提出了8条低调运作的规则,并建议取消大规模宣传。

对于MMM金融互助社区继续蔓延的原因,北京大成律师事务所律师肖飒表示,监管层确实多次提醒过。但由于尚未能确定MMM具有非法吸收公众存款的事实,因此执法行动尚未进行。如果MMM金融互助社区变得更加“低调”,进行“地下活动”,将更加难以监控。

随着互联网金融的兴起,一些金融诈骗活动采取了互联网的形式,并打着“电子商务”、“投资基金”等新概念的幌子,通过高回报吸引人们投资。大大集团、MMM金融互助社区等金融违法案件屡屡出现。网贷之家首席分析师马骏表示,现在的非法集资利用互联网的力量,扩大了受害范围,渗透深度更深,更难以消除。一些诈骗形式可能通过更换名目或头衔再次出现。

中央财经大学法学院教授黄震认为,监管部门不仅应对原有名称发出警示,还应对各种变身行为进行警示。现在区块链技术以及央行提出推出数字货币的计划,也给骗子提供了新的借口和概念来欺骗投资者。

马骏建议,政府应更多地宣传这些非法集资案件的特征。政府和媒体对e租宝、MMM金融互助社区等非法性进行了宣传,并提醒投资者不要参与,这实际上取得了良好成效。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,非法集资的具体表现包括:未经批准或以合法经营形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式向公众宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或回报;吸收社会公众(即不特定对象)的资金。

金融传销、诈骗等非法活动不仅危及金融安全,还可能影响社会稳定。事实上,监管部门一直在加大对非法集资的打击力度。今年2月,《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》指出各地区、各有关部门要坚决按法惩处非法集资违法犯罪活动,密切关注投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷等新的高风险领域,以及投资公司、农民专业合作社、民办教育机构、养老机构等新的风险点,加强风险监控。

由公安部组建的非法集资案件投资人信息登记平台最近正式启用,并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。该平台具备身份和投资信息登记、注意事项发布等功能,并将来用于公安机关公布其他重要非法集资案件。

马骏认为,侦破新型金融诈骗案对执法机关提出了更高要求,无论是技术手段还是侦破手段,可以通过大数据等手段,尽早识别和侦破非法集资案件。

在互联网普及的背景下,信息和资金流动加速,各种金融诈骗手段复杂而隐蔽。要从根本上清除金融传销,还需要提高普通民众的风险意识。马骏补充道,提高民众的风险意识和金融知识教育至关重要。只有当国民整体的理财投资素养提高了,骗子才会没有生存空间。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/40142.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月02日
下一篇 2023年08月02日

相关推荐

  • 如何下载欧意安卓app 交易记录

    本文目次导读:若何下载欧意安卓App并查看交易记录下载欧意安卓App注册和登录查看交易记录导出交易记录设置交易提醒若何下载欧意安卓App并查看交易记录下载欧意安卓App要下载欧意安卓App,起首需要在您的安卓手机或平板电脑上翻开Google

    2024-05-24 03:30:21
    215 0
  • YFI币简介

    本文目次导读:YFI币简介:一种新型去中心化金融代币YFI币去中心化金融数字货币投资YFI币简介:一种新型去中心化金融代币YFI币YFI币是一种新型的去中心化金融代币,它是由Yearn Finance平台发行的代币,旨在为用户供给更便利、高

    2024-05-17 01:00:16
    211 0
  • 什么是主动化做市商(AMM)

    本文目次导读:什么是主动化做市商(AMM)?深切领会DeFi世界中的新兴金融东西主动化做市商DeFi什么是主动化做市商(AMM)?深切领会DeFi世界中的新兴金融东西主动化主动化做市商(AMM)是DeFi(去中心化金融)世界中一种新兴的金融

    2024-05-16 03:30:10
    212 0
  • CORE币要上主网了吗 CORE币即将上主网,投资者热切等待 CORE币即将上主网,投资者热切等待

    本文目次导读:什么是CORE币?CORE币即将上主网投资者热切等待在加密货币市场上,CORE币不断备受存眷。做为一个去中心化的金融平台,CORE币旨在供给愈加平安、便利和高效的金融办事。而现在,CORE币即将上线主网,那一动静引起了浩瀚投资

    2024-05-13 19:30:06
    236 0
  • VELO币能够投资吗 VELO币能够投资吗?Velo币值得投资吗?

    本文目次导读:VELO币VELO币的投资价值VELO币的风险VELO币VELO币是一个新兴的数字货币,它是Velo Labs推出的一种加密货币,旨在为金融办事供给更快速、更便利的处理计划,VELO币的发行总量为10亿个,它接纳了基于波卡收集

    2024-05-08 01:00:12
    290 0
  • 搞懂WorldCoin 搞懂WorldCoin及搞懂金融的第一本书

    本文目次导读:WorldCoin搞懂金融的第一本书WorldCoinWorldCoin是一种加密货币,它基于区块链手艺,旨在为全球用户供给快速、平安、低成本的交易体验,与传统金融系统差别,WorldCoin不受中央机构控造,用户能够间接在收

    2024-05-05 07:30:14
    319 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载