“博鑫洗码理财”女骨干判刑,罚金30万,退赔集资参与人

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

不少人还在咨询“博鑫洗码理财”案件的情况。利箭在行动从平度市人民法院近期公布的一份判决书中获悉,自2018年6月份以来,崔某宁(另案处理)以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为名,通过创建微信群,在微信群发送视频讲课音频等方式进行公开宣传,以高额返利为诱饵吸收公众投资。他们以投资10000元为一单,每单每天返利300元至700元,返利累计达到投资额的2倍时出局。为引诱已参加者继续发展他人参加,“博鑫”规定报单资金达到10万元以上可按比例获得服务费。

崔某宁在微信群里面给大家承诺了一些夸大的言辞。2019年5月份前后,被告人金某红通过他人推荐,加入了“博鑫洗码理财”。他通过口口相传以及创建微信群,在微信群转发崔某宁的宣讲语音等方式进行公开宣传,陆续发展了100余人参与投资,非法吸收资金人民币4000余万元,向投资人返利2600余万元,投资人损失1700余万元。金某红于2019年12月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,2020年1月21日被逮捕。平度市人民法院判决金某红犯有非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币三十万元。

法院还追缴了金某红的非法所得人民币二十一万元,并上缴国库。同时,随案移送的案款人民币7521元依法按比例发还给各集资参与人(集资参与人中无损失的除外),其他未追缴到案的赃款将继续追缴,追缴不足部分责令被告人金某红退赔,追缴、退赔款项将按比例返还集资参与人。

在2020年4月14日,平度市公安局发布了通告,因为这个平台没有APP,没有网站,无法掌握所有被骗人的信息,让大家报案。许多没有报案的人现在只能自行承担损失,没有获得退款的机会。最后提醒大家,法律规定从今天开始,参与非法集资的损失将自行承担。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/35593.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年07月30日
下一篇 2023年07月30日

相关推荐

  • 崔某某等人因网络传销被起诉,深度揭秘平度警方行动

    平度市两名女子利用东霖国际集团旗下的“QL量化券商平台”进行传销活动,以提供虚假的外汇交易服务为名,诱骗人们加入,并骗取他们的财物。这起传销案件于11月3日被山东省平度市人民检察院公开披露。检察院认为,这两名被告人的行为违反了刑法,并且情节

    2023-08-24 10:01:04
    64 0
  • 深度揭秘!平度警方起诉崔某某等人涉嫌网络传销案

    平度市两名女子利用东霖国际集团旗下的“QL量化券商平台”进行传销活动,以提供虚假的外汇交易服务为名,诱骗人们加入,并骗取他们的财物。这起传销案件于11月3日被山东省平度市人民检察院公开披露。检察院认为,这两名被告人的行为违反了刑法,并且情节

    2023-08-24 10:00:19
    57 0
  • 创新富民工程的真相揭开:涉嫌传销拉人头方式

    反传防骗联盟官网:www.DaxingGaN.cOm近日,接群众投诉反映“某县商务创新促进会在我市同和街道办事处设立运营中心,以参与国家‘创新富民工程为幌子,要求参加人员投资2万元,第一轮发展5人获取收益5万元,第二轮发展25人(5人×5人

    2023-08-01 18:01:23
    64 0
  • 警示:平度市监局揭露涉嫌传销的“创新富民工程”模式

    平度市市场监督管理局预防传销违法犯罪活动警示提醒近日,接群众投诉反映“某县商务创新促进会在我市同和街道办事处设立运营中心,以参与国家‘创新富民工程为幌子,要求参加人员投资2万元,第一轮发展5人获取收益5万元,第二轮发展25人(5人×5人)获

    2023-08-01 03:01:16
    55 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载