“博鑫洗码理财”女骨干判刑,罚金30万,退赔集资参与人

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不少人还在咨询“博鑫洗码理财”案件的情况。利箭在行动从平度市人民法院近期公布的一份判决书中获悉,自2018年6月份以来,崔某宁(另案处理)以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为名,通过创建微信群,在微信群发送视频讲课音频等方式进行公开宣传,以高额返利为诱饵吸收公众投资。他们以投资10000元为一单,每单每天返利300元至700元,返利累计达到投资额的2倍时出局。为引诱已参加者继续发展他人参加,“博鑫”规定报单资金达到10万元以上可按比例获得服务费。

崔某宁在微信群里面给大家承诺了一些夸大的言辞。2019年5月份前后,被告人金某红通过他人推荐,加入了“博鑫洗码理财”。他通过口口相传以及创建微信群,在微信群转发崔某宁的宣讲语音等方式进行公开宣传,陆续发展了100余人参与投资,非法吸收资金人民币4000余万元,向投资人返利2600余万元,投资人损失1700余万元。金某红于2019年12月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,2020年1月21日被逮捕。平度市人民法院判决金某红犯有非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币三十万元。

法院还追缴了金某红的非法所得人民币二十一万元,并上缴国库。同时,随案移送的案款人民币7521元依法按比例发还给各集资参与人(集资参与人中无损失的除外),其他未追缴到案的赃款将继续追缴,追缴不足部分责令被告人金某红退赔,追缴、退赔款项将按比例返还集资参与人。

在2020年4月14日,平度市公安局发布了通告,因为这个平台没有APP,没有网站,无法掌握所有被骗人的信息,让大家报案。许多没有报案的人现在只能自行承担损失,没有获得退款的机会。最后提醒大家,法律规定从今天开始,参与非法集资的损失将自行承担。

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