根据裁定书显示,被告人彭某华供述,他在2017年3月通过朋友圈了解到了“普顿外汇”理财的链接,并注册了一个账号。他投入了10多万元的资金,由公司的团队操作。随后,他将这个平台介绍给了自己的几个朋友,并告诉他们公司资金有保障,利润有5-10个点。他陆续投入了大约700多万元的资金,并提现了约1000万元,平台上还有约700万元的资金。
2017年8月,他在国际商贸城会展中心租了一个办公室,用来给感兴趣的人讲解外汇行情、普顿外汇的资金监管情况以及平台的内容。2019年7、8月,他买了一套房子,并将讲课地点搬到了那里。然而,到2019年12月19日,该平台突然爆仓,所有人的资金都变成了负数,陆续有人报案到公安机关。
他自己成为了MIB级别会员,爆仓后取出了600万元用于安抚下面的会员。他承认这个平台进行的外汇交易没有经过国家监管部门批准。他直接吸引了六人加入,而这些人又吸引了更多人加入,他们的级别根据下面会员人数和投资金额来调整,他自己的利润包括自己投资的收益、底下会员的利润分成以及交易手续费,大约有600万元是他自己投资的收益,还有400万元是底下会员的利润分成以及交易手续费。他自己只是MIB级,但不知道怎么成了PIB2级。
经审理查明,普顿PTFX外汇交易投资平台是一个未获得外汇经营许可的传销组织,宣传称会员只要投入资金就可以获得高额收益,并设立了六级会员级别。被告人彭某华于2017年加入该平台并积极发展下线,先后开设了两个工作室进行宣传推广。然而,该平台在2019年12月19日爆仓,参与人员的资金无法提取。
根据鉴定,被告人彭某华在该传销组织中担任PIB2级,下线人数有11472人,已查明部分获利为1318930元。
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