揭秘集资诈骗:假冒实业演绎真骗钱内幕!

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

近日,宁乡法院一审宣判了一起非法集资案件,涉案金额高达上亿元。该案件涉及多人以公司名义进行非法集资。起初,几名被告人成立了山东某商贸有限公司和威海某生物科技有限公司,并商议公开向社会吸收资金。他们通过虚假宣传和诱饵,向社会不特定人员非法集资,并未将集资的金额用于实际生产经营活动。随后,被告人们陆续成立了其他公司,并在多地设立了分公司,通过业务员吸引社会公众违法集资。

为了骗取资金,被告人们采取了多种手段。例如,他们组织被骗人参观象征性实业、举办假的“业务宣传会”,发放传单等。此外,他们还成立了威海某生物科技有限公司宁乡分公司,明知集资成本过高但仍向社会集资。据调查,他们在湖南、江西、湖北等地非法集资的金额达1.4亿元,无法归还的金额超过8000万元。这些非法集资所得的款项大部分用于支付业务团队的高额业务提成、转移账户、分发给股东和分公司负责人的个人账户、支付员工报酬和公司开支等,并未用于实际的生产经营活动。

在此案发后,一名被告人自动投案,并退缴了40余万元违法所得。法院判决,被告人分别受到了严厉的刑罚和罚金处罚。这起集资诈骗案件手段狡猾,涉案金额高,受害人众多,对社会影响巨大。大部分集资款项已被转移,受害者遭受了巨大的损失。这也提醒大家要警惕投资陷阱,谨慎理财,以免成为非法集资的受害者。

信息来源:宁乡市人民法院微信公众号

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/32719.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年07月28日
下一篇 2023年07月28日

相关推荐

  • 沃联沃商城传销案无罪不起诉,数万人涉案

    7月13日,湖南省宁乡市人民检察院发布了一份不起诉决定书。根据决定书显示,宁乡市公安局以涉嫌犯组织、领导传销活动罪将张某某移送至宁乡市人民检察院审查起诉。然而,由于犯罪事实不清、证据不足,最终该院决定不予起诉。宁乡市公安局认定的情况是:20

    2023-08-14 03:01:16
    50 0
  • IAC案件进展:传销币董事长等16人受审,涉案金近10亿元,会员达10万!

    “贪婪蒙蔽双眼,让我们以电子商务之名,行网络传销之实。”主犯彭娟在被告席上泪流满面,承认了自己的罪行。她曾经是光鲜亮丽的“董事长”“总经理”,但现在她和其他被告人一起接受法律的审判。涉案的网络传销金字塔涉及10多万名会员和近10亿的金额,如

    2023-08-06 12:01:12
    42 0
  • 头条|微信红包传销再现,200元变百万

    近日,长沙宁乡再次出现了一种新型传销方式,利用微信红包进行投资。幸运的是,在当地有些老人排队准备转账时,民警及时出面劝阻了他们。这个传销组织通过微信群向老人们承诺,只要投资200元,就有可能变成百万富翁。在农业银行宁乡玉潭支行,多名老人排队

    2023-08-03 11:01:23
    58 0
  • 同一实控人!微商“丽尔维美”和MCN机构“慧根文化”陷涉传风波

    根据中国裁判文书网5月31日披露的一则民事裁定书显示,湖南奥特生物科技有限公司、湖南慧根文化传播有限公司因涉嫌组织策划传销,被冻结银行存款4.83万元。根据该则民事裁定书,申请人宁乡市市场监督管理局在查处被申请人湖南奥特生物科技有限公司、湖

    2023-07-29 15:00:50
    54 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载