防范虚拟货币挖矿和交易炒作风险

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为了更好地整治虚拟货币“挖矿”活动和防范虚拟货币交易炒作风险,维护国家安全和社会稳定,农发行商河县支行采取了一系列措施。

一、认识防范虚拟货币“挖矿”活动和交易炒作风险的重要性

虚拟货币的“挖矿”和交易炒作活动会消耗大量能源,扰乱经济金融秩序,可能引发能源安全、网络安全、金融安全等风险。防范和整治虚拟货币的这些活动是为了推动能源节约,保护人民财产安全,维护经济金融秩序的重要举措。农发行商河县支行高度重视,并组织员工学习防范虚拟货币的重要意义,增强责任感和紧迫感,全面落实虚拟货币工作部署,有效防范虚拟货币生产和交易的风险。

二、严禁为虚拟货币活动提供金融服务

农发行商河县支行对本机构的客户情况进行全面排查,识别和调查客户身份,排查直接或间接为虚拟货币“挖矿”、交易等相关业务活动提供支付服务的情况。同时,对参与虚拟货币“挖矿”的行为进行专项排查,强化对员工和机房设备的管理,并建立常态化管理机制,发现异常情况及时报告相关部门。此外,农发行商河县支行还将常态化开展虚拟货币交易资金监测工作,重点识别虚拟货币交易场所和商家的收付款账户,并采取适当措施,及时报告有关问题线索给当地金融监管局和人民银行。另外,还要严格执行客户身份识别制度,优化反洗钱资金监测模型,特别对美元挂钩的主流虚拟货币设置监测模型,提高虚拟货币交易风险的识别敏感度,深入了解客户及其交易对手的交易情况。

三、组织政策解读和宣传引导

农发行商河县支行加强政策宣传解读,运用金融机构网点LED宣传屏等媒介,开展专题宣传和投资教育活动,向社会公众宣传虚拟货币“挖矿”和交易炒作活动的违法性、危害性及其表现形式,提高风险防范意识。

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