刷新纪录!英警查获洗钱2.94亿英镑的加密货币

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英国警方最近在打击违法加密货币方面取得了重要进展。7月13日,警方公布了创纪录的2.94亿英镑(约合26.36亿人民币)的查获量。在此之前的6月24日,他们查获了价值1.14亿英镑(约合10.22亿人民币)的加密货币,三周后又截获了价值1.8亿英镑(约合16.14亿人民币)的加密货币,这些涉及洗钱的资金都与犯罪团伙有关。

警方表示,尽管现金仍然是犯罪团伙的主要交易工具,但随着数字平台的发展,他们越来越频繁地发现了通过加密货币洗钱的行为。英国金融监管机构的数据显示,目前有数十万人在英国持有加密货币。由于加密货币本质上是匿名的,并与全球联系紧密,因此一些国际犯罪团伙已经开始将其并领先于警方、税务和国家安全部门的行动。

迄今为止,警方已经完成了三轮查获行动,查获的货币数量也逐渐增加。最初的线索来自一栋豪宅,犯罪团伙的成员在伦敦市中心购买了价值1200万欧元(约合9198万人民币)的房产,引起了警方的怀疑。随后他们对该房产进行了突袭,于6月24日在现场发现了用于储存大量加密货币的计算机。

伦敦警察副局长Graham McNulty透露,伦敦警方在2020年到2021年的财年从犯罪分子手中没收了超过4700万英镑(约合4.21亿人民币)的非法财富。他表示,未来他们在打击非法加密货币方面的努力将会更加强大。他说:“犯罪分子总是通过洗钱来掩盖他们非法获利的身份,如果我们能在他们进行洗钱之前切断他们的资金流动,就能阻止他们在伦敦逍遥法外。”

警方表示,这次的查获是一个重要的里程碑,后续的调查将继续进行数月,警方仍在深入了解这起洗钱活动的核心人物。

资料来源:国际金融报

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