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近日，中国人民银行举行了2021年下半年工作会议，强调了对虚拟货币交易炒作的监管要求，并表示将持续防范这些风险，督促整改。监管部门此举意在应对近期虚拟货币投机炒作活动的上升趋势。对于虚拟货币交易炒作问题，中国监管部门一直持坚决态度。自2013年以来，央行等五部门就宣布虚拟货币不是真正意义上的货币，不应在市场中使用。今年以来，监管部门采取了多种措施打击虚拟货币炒作活动，包括切断金融机构和支付机构参与虚拟货币市场的交易通道，清理整顿境内挖矿活动等。这是为了帮助投资者意识到虚拟货币投机背后的高风险，并防止个体风险向社会领域传播。虚拟货币已经成为洗钱和非法经济活动的支付工具，大量投机者借此操纵价格，吸引不明真相的普通投资者进入市场，从而割韭菜。与此同时，为了逃避国内监管，虚拟货币交易活动往往通过境外和银行支付系统进行，这可能不仅影响金融安全和社会稳定，还会带来国际货币和支付清算体系等方面的风险。尽管监管压力下，近两个月虚拟货币炒作活动有所降温，一些交易平台宣布暂停中国内服务，一些挖矿企业将设备转移到海外，知名的虚拟货币交易者也宣布退出市场，但仍然存在一些平台和投资者持观望和侥幸心态，继续观望市场。因此，监管部门需要继续保持高压态势，打破投机炒作的幻想。对于参与虚拟货币交易的平台和机构，发现一起，查处一起;对于利用虚拟货币进行洗钱和走私等违法犯罪活动的责任主体，发现一例，惩治一例，增强整治的威慑力;对于转移到场外和地下的隐形交易，需要加强跨境监管合作，提高账户识别和追踪能力，确保违法犯罪活动无所遁形。公众也应该意识到，虚拟货币并非一本万利的投资产品，应增强风险意识，树立正确的投资理念，远离相关交易炒作活动，并主动参与到整治中来，及时举报相关违法违规的线索。只要形成全面整治虚拟货币炒作的强大合力，“币圈”也将持续“缩圈”。
抓获电信诈骗团伙揭开大规模洗钱行动：资金流向与虚拟货币有关
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