抓获电信诈骗团伙揭开大规模洗钱行动:资金流向与虚拟货币有关

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来源:封面新闻记者宋潇实习生李重衡

电信诈骗频繁发生,背后的转移诈骗资金的黑灰产业链是如何运作的?据成都市高新区人民法院透露的消息,8月11日,一起网络黑灰产业洗钱案的基本构架曝光。案件中的被告人郑玉龙、王焕、方韵通过联系上下线、资金转账、转换虚拟货币的方式将101余万元的电信诈骗资金合法化,并从中获得提成。经法院审理,郑玉龙、王焕、方韵因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑三年半到四年半,并处罚金八千元到一万元不等。

案件中的“合法化”过程是这样的:2020年12月8日至12月26日,郑玉龙、王焕、方韵等人根据“郑平”的安排,使用蝙蝠聊天软件进行沟通联系,彼此分工、相互配合,将被害人被骗资金进行洗钱操作。郑玉龙提供自己的多个银行账户接收被骗资金,王焕操作郑玉龙的手机银行账户将资金转移到其他账户,方韵将币商散户的银行账户转发给王焕,王焕再将资金转入币商散户的银行账户,币商散户再购买USDT币并将其转入方韵提供的收币地址,最后将虚拟货币兑换成现实货币。整个过程中,郑玉龙按约定将提成分给王焕、方韵等人。

该案中,电信诈骗资金的黑灰产业链呈现出高度产业化、精细分工和反侦察程度高的特点。整个链条中包括资金方(料方)、人头(银行卡开卡人员)和币方(币商)。币方将资金换成虚拟货币USDT,再将其兑换成资金,形成一个闭环,使问题资金变成正常资金。

以该案为例,郑玉龙是料方的中间人,他负责对接料方、操作手和领队。料方将钱打入领队张时宇介绍的人头账户,然后操作手王焕使用人头的银行卡进行操作,将资金转至浙江网商银行卡,再从该银行卡转回另一张卡上。币方的中间人方韵联系料方的中间人获取收币地址并发给币方,币方的指定账户发送给王焕,然后再将资金打入指定账户。币方收到钱后,再将虚拟货币打入料方提供的收币地址,这样料方就能直接套现。整个过程形成了一个闭环,将资金洗净。

最终,法院判处郑玉龙、王焕、方韵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。郑玉龙被判处有期徒刑四年半,并处罚金一万元;王焕被判处有期徒刑四年,并处罚金一万元;方韵被判处有期徒刑三年半,并处罚金八千元。同时,法院追缴并没收了他们违法所得。

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