韩武斌律师是中南财经政法大学刑法学硕士，广强律师事务所的经济犯罪辩护律师。他专注于办理涉及虚拟货币发行、金融衍生品、传销以及制假售假等经济犯罪案件。
最近他办理了一起代币发行案件。案件中，A某通过众筹用户的主流虚拟币买卖所发行了M币，但M币并没有使用区块链技术，也未能进入交易所，在平台内部供用户买卖。侦查机关以集资诈骗罪定罪。
在这个案件中，用户只能使用USDT、BTC、ETH这些主流虚拟币充值到平台的虚拟货币钱包地址，然后购买M币。有些用户不会购买主流虚拟币，平台就选择一部分客户帮忙购买后充值到指定的虚拟货币钱包地址，再购买M币。
然而，侦查机关进一步认为A某等人为了掩饰和隐瞒集资诈骗罪所得及其收益的来源性质，通过转账或其他支付结算方式转移资金，构成了洗钱行为。因此，他们
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一、比特币诈骗案立案后能追回吗法律分析：能否追回需要对方的财产是否没有被挥霍，一般是追回部分损失。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
一、什么是比特币比特币如何产生的首先我们要知道，比特市不是政府发行的，不是由中国人民银行发行的，它是从2009年才开始有的，它通过P2P分布式网络来核查重复消费，比特币通过下载客户端可以制造比特币，不存在伪造行为，它是通过一套密码编码通过复杂的算法产生的，每四年
作者：石经海 苏 青 西南政法大学 10月26日，人民法院报刊文《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》。文中指出，虚拟货币结算支付型帮助行为是运用虚拟货币为他人实施电信诈骗提供财物转移帮助的行为。在虚拟货币结算支付行为的犯罪认定中，
“你去银行看看，我的银行卡里面是不是有5000亿元人民币……”直到被关进浙江省杭州市临安区看守所，犯罪嫌疑人方某平还惦记着“守库老人”承诺自己的巨额财富。去年《中国警察网》报道的这个民族资产解冻诈骗案件，其中的犯罪嫌疑人说的这句话，后来还成
"网络兼职推广抖音、快手就能日赚80元到150元。”遇到这种好事你会相信吗？也许你不会相信，但全国有近200万人却相信了。鹰鉴了解到，孙忠华、严某夫妻二人伙同他人组建诈骗集团，因为构成诈骗罪分别被判处无期徒刑和13年的有期徒刑。鹰鉴获悉，2
“投入2元至140元，不仅免费分得雄安一套房子，还能得到10万元至300万元不等的回报。投资3260元就成为国企央企原始股东，并获得一笔丰厚的退役金，子孙后代可享有继承权和分红权等。”实际上这是诈骗活动。6月30日，山西省长治市黎城县人民法
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