以太币、泰特币、瑞波币、火币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、隐形金条、质数币……这些名字奇特的“钱币”其实都是虚拟货币。
近年来,围绕虚拟货币的投资理财热度不减。然而,在国内买卖虚拟货币是不被允许的。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。今年9月,央行等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称通知)。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。因国内对虚拟货币实施监管的政策,各大虚拟货币交易平台于9月份陆续开始停止交易平台新用户注册,并对大陆用户的资产进行清退,清退截止时间为12月底。
谁知!骗子竟利用该时机冒充虚拟币平台客服,以“将无法使用平台虚拟货币”为由进行诈骗。“火币平台客服”来电,骗走市民虚拟货币及2万元。
11月12日早上,市民黄先生接到一个852开头的香港电话,电话里,对方称火币平台要清退用户,黄先生需要配合“操作”,否则会导致账号被封,最终造成资金损失。
在取得黄先生的信任后,对方让黄先生下载一指定的APP钱包,然后要求黄先生把在火币平台上的虚拟货币全部要转到该APP钱包里。在这一期间,黄先生还下载了一个聊天软件,在黄先生转移火币平台上的虚拟货币时全程用了该聊天软件与“客服”进行语音聊天和屏幕共享。
在黄先生完成了上述“操作”后,“客服”称需要确认邮箱地址,便向黄先生索要了邮箱地址,没有多久黄先生就收到一个火币平台发来的邮件,上面提示黄先生在火币平台上的账户异常,需通过银联将20000元资金进行流水对冲,之后会将钱款退回个人原有账户。
尊敬的用户您好,您提交的风险举证材料未通过审核。经我们审核判定——请通过银联20000元资金流水对冲……
可当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后,却发现APP钱包里价值4万人民币的虚拟货币被转走。这时黄先生又接到“客服”打来的电话,称“转账超时”需要再转账40000元,这时意识到自己被骗了,赶紧拨打110报警。
用屏幕共享偷走账号密码,转移虚拟货币,再用“假邮件”忽悠2万元现金,骗子“狮子大开口”再要4万元。黄先生终于警觉。
“币圈”这么乱,入圈的你该这么办?今天厦门警方来给大家揭秘骗局,指出骗子埋好的“坑”。警方分析拆解骗子圈套。
厦门警方分析,黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局,骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险,进而实施诈骗。具体诈骗三步骤:
首先,骗子会使用境外电话,冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员,毫不含糊地说出受害者的真实姓名、币所交易账号等,并向受害者核实具体的虚拟货币交易记录,甚至具体到交易时间、金额(精确到虚拟货币金额的后两位)。核实确定受害者的交易记录之后,在获取受害者的信任后,将你引入下一步的圈套之中;
随后,骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件,并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能,以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息;
最后,在受害者将资金转移到指定软件之后,骗子利用之前获取的账号信息登陆受害者的软件账号,最终将资金转走。
而骗子在此类骗术中一般有以下五个特点:
1.冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟
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