「金色财经」根据最近提交的一份起诉书，区块链调查公司Cipherblade创始人RichardSanders表示，在2022年前往乌克兰自愿参与加密货币调查后，新管理层窃取了公司资产，伪造了...

「金色财经」根据9月1日提交的法院裁决，美国地方法院允许继续对意大利电动踏板车公司Helbizcoin及其创始人提起近三年的集体诉讼。2020年，集体诉讼首次针对Helbizzz、其首...

「金色财经」根据金融报道，区块链协会首席政策官JakeChervinsky在他的推文中说，美国司法部错误地引用了TornadoCash的起诉书，而DOJ忽视了金融犯罪执法局（FinCEN）如果Fi...

「金色财经」金融报道称，本周对TornadoCash的起诉书揭示了一个奇怪的细节。据美国检察官称，早在2021年，Tornadocash的创始人就担心是否应该将“了解您的客户”和反洗钱程...

美国检察官办公室发布了针对 FTX 前首席执行官Sam Bankman-Fried 的新的替代起诉书，其中包括指控其违反竞选财务法，作为电汇欺诈计划的一部分。在 8 月 14 日向美国纽约南...

2020年12月21日，中国检察网公布了中销联合（青岛大狮）传销案的起诉书。该起诉书指出，岳某某通过11款手机APP软件（包括“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚...

民航联盟美国证券交易委员会（SEC）周一在一份法庭文件中披露，上周因涉嫌24亿美元庞氏骗局而受到美国司法部刑事指控的BitConnect创始人SatishKumbhani已从他的祖国印度消失...