去年9月，美国SEC起诉Kumbhani，指控他在自己的加密货币交易平台上从投资者那里诈骗了超过20亿美元。但SEC不知道他在哪里，也无法将起诉书提交到他本人手中。
周一，这一谜题进一步加深了。SEC表示，现年36岁的Kumbhani“可能已经从印度搬迁到某外国的一个未知地址。自去年11月以来，SEC一直在与该国金融监管当局协商，试图找到Kumbhani的地址。然而，目前尚不清楚Kumbhani的位置。”
SEC请求负责审理此案的法院将诉讼期限延长到5月30日。SEC说，希望找到Kumbhani，如果找到他，就向他提交起诉书。
民航联盟上周五，美国司法部宣布起诉Kumbhani，指控他策划涉案价值24亿美元的旁氏骗局。Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、串谋操纵商品价格、无牌经营汇款业务以及串谋国际洗钱。如果所有罪名成立，他将面临最高70年的监禁。
特别声明：以上内容（如有图片或视频亦包括在内）为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！ 转载请注明出处：https://czxurui.com/zx/4460.html
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
发表回复
评论列表（0条）