嫌疑人
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新加坡要求各银行调查近年来最大洗黑钱案嫌疑人的关联可疑交易
CoinON消息,新加坡央行已指示金融机构审查此前涉及超过18亿新元洗钱案嫌疑人的关联交易。新加坡金管局向该市所有金融公司的合规主管发出了一份通知,要求从2020年初开始审...
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大规模拦截!揭开“华尔街之路”传销骗局
只需投入5000元,就能购买一个名为“华尔街之路”项目的4999股原始股,等到公司上市后,还有望获得100万元的上市分红。这种听起来稳赚不赔的好事如果降临到你的头上,你会怎...
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反诈骗行动:湖北40天刑拘1008人、惩戒3353人
11月19日,湖北省公安厅发布了全国“断卡”行动的打击成果:在短短40天的时间里,共打掉了237个涉及“两卡”的团伙,抓获了2892名嫌疑人,其中1008人被刑拘。利川市公安机关...
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深度揭秘:口红陷阱!300元的口红只需49.9元小心直播带货骗局!
题图:资料图“货物积压太多,清仓大甩卖。市场价300多元的品牌口红,只要49.9元。”今年9月,陈女士被这个直播带货的价格给打动,立即点击,下单购买。陈女士在收到口红后...
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福利骗局!每月缴费20元,连领10年,高额补助3800元!
18日,河南周口市警方通报称,当地鹿邑县成功破获了一起电信诈骗团伙,该团伙假冒扶贫办官员,以“疫情精准补助”为幌子实施诈骗,短短两个月非法获利近百万元。目前,10名...
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老人被坑,“买收藏品发放一年补助”坑局揭开
昨天从金匮派出所了解到,最近出售廉价收藏品的诈骗案件又再次出现了。而且这次诈骗案还增加了一个新的名头,就是发放疫情补助。根据线索,派出所民警最近在河北抓获了一个...
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法律意识与职业道德:律师为何为犯罪嫌疑人辩护
文章选自知乎优秀问答。什么叫坏人呢?没有经法院做出有罪判决的人,都不叫坏人,只叫犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人,按照我国的法律制度,是单枪匹马在对抗整个国家机器。即便我...
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骗子充值诱骗未成年女孩,涉案超50万!
今年2月份,徐州一名初中生李同学用妈妈的手机,通过扫码的方式进入到一个QQ群,被“充一返十”的谎言所蒙骗3万多元。徐州警方经过大半年的侦查,终于将这伙嫌疑人一网打尽...
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“长沙警方成功打击华尔街股权传销,抓获100多人,涉案上亿元!”
只需投入5000元,就能购买一个名为“华尔街之路”项目的4999股原始股,等到公司上市后,还有望获得100万元的上市分红。这种听起来稳赚不赔的好事如果降临到你的头上,你会怎...
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小学生成“杀鱼盘”诈骗目标,警惕深度返利诈骗!
现如今,电信诈骗案件层出不穷,近日,黑龙江省齐齐哈尔市警方成功破获了一起名为“杀鱼盘”的典型电信诈骗案件,共抓捕了9名犯罪团伙成员。事实上,“杀猪盘”和“杀鱼盘”...
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吉林锦李传销案:涉案2000多万元+4000多会员
近日,通过四平市公安局经侦支队的努力,他们成功侦破了一起传销大案。该案组织严密,分工明确,短时间内就发展了4000多名会员,涉案资金达到2000多万元。目前,所有嫌疑人...
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网络反诈手册|揭秘水深无底网络传销诈骗
编者按:只要套路玩得深,生活处处都是坑。下面是「宝检文苑」栏目给大家带来的一本「反诈骗修炼手册」的章节之一:「传销诈骗」(本文为我院检察人员原创随笔,不代表本院...
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传销一直以来都存在某种吸引力,可能是因为传销组织给人以快速致富的幻觉,并通过精心设计的迷惑手段获取信
明知是传销,为什么那么多人做呢?明知贩毒是死罪,为什么那么多人做呢?明知杀人犯法,为什么那么多人做呢?人为财死呀。为财呗,想走捷径喽。看看亮碧思的传销路:大厅里...
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美国高中地下发现加密货币矿场,7个月耗电费12万元
今日(2月27日),据pcgamer消息,美国警方在波士顿郊外沿海小镇科哈塞特的一所高中地下发现了一处加密货币矿场,并逮捕了嫌疑人。近日,该嫌疑人被带上法庭但拒绝承认此案...
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涉案14亿的技术加持网络传销案在镇江提起公诉
8月23日讯,随着互联网的迅猛发展,网络犯罪日益增多,涉及到的方式也越来越多样化。近日,在江苏、广东、山东、重庆等多个省市,涉及金额达14亿余元的一起网络传销案件被曝...