「金色财经」韩国地方法院对涉比特币的电信欺诈案作出判决

「金色财经」10月2日，韩国水原地方法院对一名男子进行了判刑，罪名是“电信相关金融诈骗”，涉及比特币交易他被判犯有帮助网络钓鱼组织的罪名，组织在社交媒体上冒充海关官员诈骗受害者（investing）

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当欧艺Web3的指控从天而降，我如何应对涉嫌洗黑钱的莫名罪名在数字浪潮席卷全球的今天,Web3、NFT、去中心化金融（DeFi）等概念如磁石般吸引着无数追求前沿科技与财富自由的探索者，我也是其中一员，满怀着对未来的憧憬，小心翼翼地在这个新兴的数字海洋中学习、探索，最近一

2026-10-08 14:10:01

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币安Web3创始人赵长鹏的罪名解析，合规缺失与监管博弈的代价币安Web3生态的掌舵者、币安创始人赵长鹏（CZ）的“落马”，是全球加密行业合规风暴中的标志性事件，2023年11月，他因涉嫌违反美国反洗钱法、未经注册开展证券业务等罪名，与美国司法部、商品期货交易委员会达成认

2026-09-14 05:30:02

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重新定罪。”检察官在审查起诉报告中表示。检察官提醒，投资者在参与虚拟货币投资项目时，应审慎选择项目参与者，注意项目风险提示，尤其注意查看智能合约安全审计报告，以了解项目代码是否存在“后门”等风险，慎防上当受骗。对于带有“后门”的技术手段犯罪

2023-11-18 14:01:31

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原文作者：高孟阳-上海曼昆律师事务所资深律师01、币圈做市商是什么？做市商（Market Maker），一个听起来高大上的名词，往往与股票、期货等金融领域的术语联系在一起，让无数小白对其中的专业度与高门槛望洋兴叹。做市商出现在币圈，两者

2023-10-03 16:01:18

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当地时间8月24日，美国前总统特朗普乘坐私人飞机抵达佐治亚州亚特兰大市富尔顿县监狱，就涉嫌推翻2020年美国总统选举结果的刑事案件自首。特朗普等19名被告因本案共被控41项罪名。其中，特朗普被控13项罪名。这是特朗普自卸任以来面临的第四次刑

2023-08-25 08:00:03

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美国检察官办公室发布了针对 FTX 前首席执行官Sam Bankman-Fried 的新的替代起诉书，其中包括指控其违反竞选财务法，作为电汇欺诈计划的一部分。在 8 月 14 日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，美国检察官达米安·威廉姆斯

2023-08-15 10:00:52

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