「金色财经」美国司法部指控摩洛哥男子在NFT市场中盗窃45万美元

「金色财经」据金融报道，美国联邦检察官办公室周一在一份声明中表示，该当局已起诉一名男子，该男子被指控盗窃价值45万美元的加密货币和NFT。根据纽约南区检察官发布的一份起诉书，摩洛哥公民Sofianeoulahyane运营了一个类似于NFT市场OpenSea的网站

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重新定罪。”检察官在审查起诉报告中表示。检察官提醒，投资者在参与虚拟货币投资项目时，应审慎选择项目参与者，注意项目风险提示，尤其注意查看智能合约安全审计报告，以了解项目代码是否存在“后门”等风险，慎防上当受骗。对于带有“后门”的技术手段犯罪

2023-11-18 14:01:31

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据报道，一位德意志银行前投资银行部门员工在周二披露的起诉书中，被控以投资加密货币为名骗取投资者的资金。美国联邦检察官称，27岁的肖恩·罗素（Rashawn Russell）名义上以投资加密货币向朋友和同事募集资金，但实际上却将这些资金用于赌

2023-11-18 10:01:48

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「金色财经」据金融报道，美国联邦检察官试图搁置SafeMonCEOBradenJohnKarony的保释令，因为他有潜逃的风险，他的释放可能对“社区构成危险”。11月9日，在检察官质疑犹他州地方法官以50万美元保释金释放Karony的决定后

2023-11-10 13:01:08

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火星财经消息，OneCoin的法律和合规主管在周四承认参与了一个导致投资者损失数十亿美元的计划后，对电信诈骗和洗钱指控表示认罪。来自美国纽约南区联邦检察官办公室的一份声明称，42岁的保加利亚人Irina Dilkinska因涉及到检方所称的

2023-11-10 08:00:03

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「金色财经」据《金融报道》报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，法律和合规负责人irinadilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控。此前，检察官表示，她参与了一项加密金字塔计划，导致投资者损失数十亿美元，dilkinska可能面临

2023-11-10 01:30:01

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「金色财经」11月9日消息，币安合规团队与中国台湾高级检察院合作于11月9日举办了2023年虚拟货币犯罪调查研讨会，币安宣布扩大在台湾的执法培训计划，将为台湾十多个检察官办公室提供一系列培训课程，从而提高执法人员有效打击加密货币相关犯罪所需

2023-11-09 19:01:12

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