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据监管机构披露,该负责人被指控的主要罪名包括“未按规定履行反洗钱义务”“违规开展未经许可的证券发行活动”以及“向投资者隐瞒项目风险”，调查指出，其负责的Web3业务在2022年至2023年间，通过代币发行、去中心化金融（DeFi）产品等服务，吸引了超过10万名全球用户，但未建立完善的客户身份识别系统和交易监测机制，导致部分资金流向非法活动，多个被推广的Web3项目被证实存在虚假宣传，投资者损失累计超5000万美元。
币安在回应中表示,已对相关业务进行全面整改，包括终止违规合作项目、升级合规系统，并配合监管追溯资金流向，此次罚款虽由个人承担，但市场普遍认为，币安作为平台方难辞其咎，其Web3业务的扩张策略此前已多次被监管提示“踩红线”。
这并非币安首次因合规问题受罚,2023年，该公司因违反美国反洗钱法被罚40亿美元，此次针对Web3业务负责人的处罚，进一步释放了监管层对加密行业“穿透式监管”的信号，业内专家指出，随着各国对Web3的监管框架逐渐清晰，企业需在创新与合规间找到平衡，否则将面临更严厉的法律后果。
对于普通投资者而言,此次事件也是一记警钟：在参与Web3项目时，需优先核查平台及项目的合规资质，警惕“高收益”背后的监管风险，毕竟，在强监管时代，任何试图绕开规则的行为，终将付出沉重代价。
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