CoinON消息,台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案,溯源追查被害人赃款金流发现,邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱,经常往返马来西亚等东南亚国家,检警在今年6月趁邱某返国时抓人,带回邱某等涉案4人,后续清查邱某等人手机发现,邱某从去年2月迄今,经手3.2亿枚USDT,是电侦大队查获单名水商洗钱金额的最高纪录。
警方调查,诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户,之后透过多层人头帐户转汇的方式,将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币,之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金,藉此达到洗钱的目的,邱则收取1%“水钱”作为利润。
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