CoinON消息，台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年6月趁邱某返国时抓人，带回邱某等涉案4人，后续清查邱某等人手机发现，邱某从去年2月迄今，经手3.2亿枚USDT，是电侦大队查获单名水商洗钱金额的最高纪录。
警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金，藉此达到洗钱的目的，邱则收取1%“水钱”作为利润。
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