交易所JPEX钱包异常流出721万USDT!天价提币手续费获利665万美元

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币大大(crowd1.top)讯:加密货币交易所JPEX诈骗案持续蔓延,香港警方20日已通知当地电信服务供应商全面封杀JPEX手机APP以及网站,尽管JPEX宣称用户仍可以科学上网登入其APP,但是根据受害者回报表示,即便登入了账户,还是无法提币。

异常转出721万美元

据区块链数据分析公司Bitrace最新调查,JPEX位于TRON链上的其中一个地址,自9月14日开始至9月21日,一共向7个地址转出了超过721万颗USDT,并随后对这些资金进行了不同的操作。该地址为:TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o

囤积资金:425万USDT

跨链兑换资金:38万USDT

流入风险地址:234万USDT

这些资金用途,既不是用户提取,也不是平台正常的业务活动,因此,Bitrace判断这些资金流出为「异常转出」。

异常地址分析

在过去的14天里,另外一个地址将总计154.82万USDT转入了11个地址,而随后这些资金又被进一步汇入了机构地址,包括@SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx等,但因考量JPEX在事件爆发前,也曾多次进行过类似的操作,Bitrace猜测这应该属于JPEX的正常业务活动。

383名用户发起6,903提币交易

另外9月14日事件爆发开始,根据Bitrace的调查,总共有383名用户累积发起6,903笔提币交易,但是因为JPEX荒谬的高额提币手续费(955-999USDT),单次平均成功提款金额仅为36.7USDT,等同于JPEX通过此措施得手近665万美元,值得一提的是,其中竟还有某个用户地址,在此期间共提币611次,截至目前仍在提币中,背后原因不得而知。


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