CoinON消息, BTC-e联创Alexander Vinnik被指控通过BTC-e洗钱至少40亿美元。其律师Arkady Bukh透露,如果针对Vinnik的证据确凿,他可能会认罪。
Arkady Bukh表示:“如果材料显示一切都很糟糕,胜诉的概率很低,那么我们就会谈论认罪。如果我们认为证据薄弱,我们将进行陪审团审判。”
律师将要求推迟原定于明年2月举行的法庭听证会,因为他没有充足的时间研究“数十万页”的案件材料。 Alexander Vinnik于2017年夏天在希腊被拘留,2020年被引渡到法国,后来在法国因洗钱案被判处五年监禁并罚款10万欧元。2022年8月,Vinnik被引渡到美国,在美国有可能面临55年的监禁,法院此前拒绝其保释申请。
此前消息,今年6月美国司法部联合纽约南区及加州北部地区联邦检察官,对俄罗斯公民Alexey Bilyuchenko和Aleksandr Verner提起诉讼。两人被指控共谋从2011年Mt. Gox的黑客攻击中洗钱约647,000个比特币。从2011年开始,Bilyuchenko和Verner从Mt. Gox窃取大量加密货币,导致该交易所最终破产;凭借从Mt. Gox获得的不义之财,Bilyuchenko建立加密交易所BTC-e,为全球网络犯罪分子洗钱。
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