涉嫌洗钱至少40亿美元的BTC-e联创可能会考虑认罪

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

CoinON消息, BTC-e联创Alexander Vinnik被指控通过BTC-e洗钱至少40亿美元。其律师Arkady Bukh透露,如果针对Vinnik的证据确凿,他可能会认罪。

Arkady Bukh表示:“如果材料显示一切都很糟糕,胜诉的概率很低,那么我们就会谈论认罪。如果我们认为证据薄弱,我们将进行陪审团审判。”

律师将要求推迟原定于明年2月举行的法庭听证会,因为他没有充足的时间研究“数十万页”的案件材料。 Alexander Vinnik于2017年夏天在希腊被拘留,2020年被引渡到法国,后来在法国因洗钱案被判处五年监禁并罚款10万欧元。2022年8月,Vinnik被引渡到美国,在美国有可能面临55年的监禁,法院此前拒绝其保释申请。

此前消息,今年6月美国司法部联合纽约南区及加州北部地区联邦检察官,对俄罗斯公民Alexey Bilyuchenko和Aleksandr Verner提起诉讼。两人被指控共谋从2011年Mt. Gox的黑客攻击中洗钱约647,000个比特币。从2011年开始,Bilyuchenko和Verner从Mt. Gox窃取大量加密货币,导致该交易所最终破产;凭借从Mt. Gox获得的不义之财,Bilyuchenko建立加密交易所BTC-e,为全球网络犯罪分子洗钱。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/84768.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年09月10日
下一篇 2023年09月10日

相关推荐

  • 建一个矿场多少钱,投建一个美国矿场要多少成本

    一、投建一个美国矿场要多少成本首先海外投建矿场成本肯定是不低的,以世链矿业的美国矿场为例,需要矿机成本、电价成本、场地成本、网络成本、人力成本,还有机器故障的维护成本。其中电力成本和人力成本,不同地方的差距可以非常大,这也就是为什么矿场会选择建在美国这种电

    2024-11-02 02:30:01
    10 0
  • 美国银行接连暴雷 美国银行接连暴雷及美国银行接连暴雷事务

    美国银行,做为全球更大的银行之一,不断以来都是金融界的巨头,近期却接连发作了一系列暴雷事务,引起了市场的震动和普遍存眷,那些事务的发作,不只对美国银行本身形成了严重影响,也对整个金融市场产生了深远的影响,我们来看一下美国银行接连暴雷的原因,

    2024-04-29 18:00:17
    136 0
  • *****被美国告状 *****被美国告状:数字货币行业面对挑战

    本文目次导读:告状原因币安的回应影响阐发瞻望将来*****是全球更大的数字货币交易平台之一,成立于2017年,总部位于马耳他。它的开创人赵长鹏(Changpeng Zhao)是业内出名人士,被誉为“币圈大佬”。比来*****却陷入了风波,因

    2024-04-17 00:17:08
    125 0
  • 什么是USD USD和USDC币是什么?详细解释及区别

    USD和USDC币的区别USD是什么?USD是美国货币单元,即美圆,美圆是世界上最畅通普遍的货币之一,也是世界上最次要的储蓄货币,美圆的国际货币代码为USD,它是美国的法定货币,由美国国会受权发行,美圆在全球范畴内被普遍利用,不只是美国的法

    2024-04-15 10:13:23
    133 0
  • 一文详解美国财务部的DeFi风险评估陈述 美国财务部DeFi风险评估陈述

    本文目次导读:DeFi(去中心化金融)风险评估陈述内容美国风险评估公司美国财务部比来发布了一份关于DeFi(去中心化金融)风险评估陈述,引起了市场的普遍存眷,那份陈述详细阐发了DeFi的潜在风险和挑战,对整个去中心化金融范畴的将来开展提出了

    2024-04-14 18:16:48
    134 0
  • *****被美国告状 *****被美国告状

    本文目次导读:*****美国告状合规性和监管问题*****,做为全球更大的加密货币交易平台之一,近日却遭遇了一场史无前例的风波——被美国政府告状,那一事务引起了普遍存眷,也让人们起头从头审视加密货币市场的合规性和监管问题,*********

    2024-04-08 08:30:16
    116 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载