网络大V涉嫌诈骗250万美元比特币,或面20年徒刑

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近日,美国一名网络大V Jebera Igbara(网名:Jay Mazini)承认自己骗取粉丝至少800万美元财产,包括价值250万美元的比特币。他被当地检察部门以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名起诉。

根据美国检察院文件,最初Igbara以“撒钱”的方式在社交网络上走红。他向网民分发大量现金,获得了近100万的粉丝。然后,Igbara开始向粉丝要钱,并策划了多个投资骗局,骗取粉丝投资资金超过800万美元。

从2021年1月开始,Igbara宣称计划高价收购虚拟货币,在多个社交媒体平台上发表言论。他表示愿意以略高于市场价3.5%到5%的价格从粉丝手中购买比特币,因为传统的加密货币交易所对比特币购买数量有限制。许多卖家根据对Igbara的信任和高价的诱惑,向他转账了共计价值250万美元的比特币。但是,转账完成后,Igbara没有兑现承诺,而是伪造了汇款单发给卖家。

根据文件,除了骗取粉丝的250万美元比特币,Igbara还在2019年至2021年期间通过虚假宣传股票、电子产品转售和与新冠病毒相关的个人防护设备来募集资金,至少达到550万美元。实际上,他筹集的资金主要用于下一轮的诈骗、购买奢侈品和赌博。

目前,Igbara已经认罪,并被检方以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名起诉。如果罪名成立,他最高可能面临20年监禁,并被没收1000万美元的财产,缴纳500万美元的赔偿金和50万美元的罚款。美国国税局刑事调查特别负责人表示,在这场骗局中,所有受害者都被承诺了高利润和高回报,投资者对任何不切实际的投资承诺应持怀疑态度。

在国内,网络大V利用自身影响力诱导投资者参与的违法犯罪案例也不少。例如,今年7月,曾经的财经网络大V徐晓峰因涉嫌违法犯罪被提起公诉。据证监会通报,徐晓峰等人私自搭建黑平台,并使用“高杠杆、高盈利”等诱惑性词汇的广告信息,欺骗粉丝下载“上证ETF期权APP”进行交易。在不到一年的时间里,共有350多名投资者被诱导入金,涉案金额超过3000万元。

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