现在,小编将为大家盘点8月份出事的一些项目或交易所,让大家能够了解这些骗局的本质,洞悉它们的跑路方式,从而提高我们自己的防范意识。
1、BKEX币客交易所(即将跑路)这个交易所在一个月内上线了8个空气币,上线即破发,收割完利润就下架。他们还频繁冻结用户交易账户,用户维权的请求一直没有得到正面回复,主体公司已经注销。
2、MoniesBank幕亿银行(已经被查)这个项目是一个传销骗局,已经被各地多方列入风险提示名单中。远离MoniesBank,否则你将血本无归。
3、LX商城-理想家园(已经被查)这个项目伪装成虚拟货币资金盘,其实本质是一个“互助盘”。在8月4日,这个项目进行了公开审理。
4、雷盾交易所(不靠谱,联合项目收割用户韭菜)
5、链信(远离)这个项目以高额收益实际上是一个传销币种。代币暴跌严重,许多用户正维护自己的权益,风险较高。
6、bione交易所(不靠谱)这个交易所上线了空气币,并与项目方合作,在背后操纵价格,希望割韭菜。
7、秘乐魔方(已经崩盘,复活难)项目办公地点被查封,账户被冻结了70亿元资产。高层员工被调查超过72小时,应用APP已无法登录。情况不妙,基本上是完蛋了。
8、焦耳交易所(即将跑路,远离)这个交易所花了几天时间筹集了数亿资产,大量投资者的提现请求失败。他们正在将筹集的资产转移到火币后套现,并准备跑路。
9、TCT星球小镇(资金盘项目,远离)
10、泰木谷时间银行(被查/封)该平台已经停止运营,应用APP无法打开。目前平台正在配合相关部门调查,资金被冻结,很有可能会无限期停摆,崩盘在即。
11、BFX交易所(不靠谱)这个交易所随意限制用户提币,拖延提币时间,经常封号,只准进不准出。
12、中国公链GABA(崩盘跑路)GABA的合约星火联盟出了问题,大量USDT被转出,老板失踪跑路。
13、莱特生态链(资金盘项目,远离)
14、阿拉丁钱包(崩盘跑路)根据用户的反馈,这个项目的群里突然删除了全部成员,正在维权中。
15、CRDex交易所(崩盘跑路)这个交易所长期无法提现,用户正维权,部分操盘手已经被查。
16、BiBox交易所(不靠谱)这个交易所发行了多个空气项目,所有的白皮书、筹款和包装都是找人代办的。
17、西尔贝ST超级公链(崩盘在即)这个项目宣称是暗网项目,白皮书抄袭了EOS生态,平台代币的价格跌破了破发价,已经收割了大量资产,崩盘风险很高。
18、喵喵APP(已经被查)8月16日,喵喵APP突然无法登录,联系人失联,目前正在调查中。
19、聚币交易所(已经被查)联合项目方收割了投资者的利益,用户正在维权,相关人员于8月24日被调查。
20、好玩吧(崩盘在即)这个交易所的APP和官网无法登录,页面崩溃,实地考察发现公司地址是虚构的。他们声称将上市,但跑路的风险很高。
总而言之,远离这些被盘点出来的黑名单。在币圈,小心为上!
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