北海传销案审理,78人受审,资本运作引深度关注

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近日,北海市海城区检察院提起公诉的金某花等78名被告人涉嫌组织、领导传销活动案在海城区法院开庭审理。

据了解,这个传销组织名为“资本运作”,在北海市进行非法传销活动。他们以国家扶持项目为名,承诺投资69800元可以赚取1040万元,并规定参加者要以一定的顺序组成三级以上层级。他们以发展人员数量为依据,以骗取财物为目的,引诱参与者继续发展他人参加。

该传销组织实行了一套复杂的层级体系和奖励制度。参与者需要购买虚拟份额,并发展下线,然后按照相应的份额获取对应的层级和奖金。他们还设立了五级三晋制和团队管理,以实习业务员、组长、主任、经理、老总五个级别来划分参与者,同时设立了不同的管理人员来管理团队的工作。

被告人金某妍和金某花是该传销组织的成员,并发展了很多人加入传销体系。金某花后来脱离出来独自管理自己的传销体系。至案发时,这个“资本运作传销体系”已经发展成了下线达120人以上的传销组织。

金某花、金某妍等6名被告人发展的下线人数已超过1000人,马某艳等33名被告人发展的下线人数已超过120人,郑某宏等39名被告人发展的下线人数均已达30人以上但未达120人。这些被告人都晋升为层级在三级以上的老总级别,并将银行卡用于传销组织的资金运作和“老总工资”的发放。

上述被告人已被抓获归案,涉案的车辆被扣押,房产被查封,涉案资金被冻结。

公诉机关认为,金某花等78名被告人组织、领导传销活动,应当追究其刑事责任。

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