SUT虚拟币网络传销组织涉嫌发展下线6083人 被公诉深层调查

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10月31日,李旭反传销团队获悉,周口市太康县人民检察院依法对付某某组织、领导传销活动案提起公诉。该传销组织以区块链为幌子,建立了“SUMTOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台。

被告人加入该传销组织后,积极发展下线,共发展下线85层6083人,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经依法审查查明,2018年,林某某、刘某某、杨某某、李某(已判处刑罚)与王某(另案处理)、依某、黄某某等人商议搭建“SUMTOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台,进行国际主流虚拟币的“搬砖套利”理财和代币发行活动。该平台于2018年8月8日正式进行首次代币发行,旨在将SUT币打造成全球主流智能POS支付数字货币之一。林某某等制作了SUT币8亿枚,初期发行8000万枚,并设立静态奖和动态奖吸引参与者继续发展他人参加。

动态参加者层层发展下线,按照推荐关系组成层级,上级会员每日赚取下线会员的动态奖。发展人数及存入虚拟币数量达到一定要求的会员可以晋升为不同等级的合伙人,获取更多收益。静态奖、动态奖和分红以SUT币支付,并在平台内可兑换。后因效益不佳,平台中断搬砖套路,实行以后期会员投入主流币通过SUT币兑现会员前期收入的空转。平台设立后共发展会员110层39110个。

被告人付某某以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名,要求参加者存入一定数量的主流虚拟币加入平台,并以发展人员数量骗取财物。付某某共发展下线85层6083人。2019年3月8日,该平台及相关涉案人员被滕州市公安局查获,平台被关闭。

检察院认为,被告人付某某等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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