深度揭秘:“北斗行动”中投资虚拟货币被骗走150万元

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

一伙骗子定制了名为“VIP赚钱群”的群组,在里面每天教授股市行情并推荐热门股票,让人想象自己能够赚钱。一位受害者投入了150万元,但她不知道这个群里除了她以外全都是骗子。近日,荆州区警方推进了“断卡行动”,成功破获了两起电诈案件,并抓获了3名犯罪嫌疑人。

7月28日,一位市民严某(女,58岁)因为股市投资亏损,在网上搜索股市评论员指导,然后被加入了一个名叫“北斗行动”的群组。群组内每天有股市评论员上课,严某觉得他们非常专业,就把这个信息推荐给了喜欢炒股的同事罗某(女,49岁)。在炒股群的客服经理的引导下,严某和罗某都被拉进了定制的“VIP赚钱群”,并在平台上购买了投资虚拟货币。

8月25日,严某转账50万元购买了虚拟货币,8月27日,罗某在之前获得的盈利返现后再次充值了100万元。直到8月29日,当两人还在幻想着能够盈利的时候,却发现平台上的账户提现一直显示超时。多次咨询客服后,被告知第二天再试,直到她们被拉黑才意识到自己被骗了。

案发后,荆州区公安分局非常重视,并根据“断卡”行动的要求成立了专案组展开调查。通过分析相关信息,他们发现了罗某被骗资金的流向,发现钱最终进入了一个宜昌人裴某的账户。10月21日,警方前往宜昌抓获了裴某,并扣押了40张作案用的银行卡。裴某供述,他从今年4月开始,接收赃款并利用网络洗钱了100多万元,其中获利超过2万元。

进一步的调查发现,严某被骗的资金另有出路。通过分析,警方锁定了一个仙桃人张某的存在,并于10月21日晚上6时左右在仙桃城区抓获了张某,同时缴获了他使用过的7张银行卡。张某供述他是根据上线高某的指示,转移赃款的。10月23日,警方在武汉将高某抓获,并得到其供述,他利用银行卡帮助他人结算并提取犯罪所得,初步核查的赃款金额接近百万元。

目前,这三名犯罪嫌疑人都被采取了刑事强制措施,案件仍在进一步深入调查中。[声明:此文来源于荆州晚报。转载此文是为了避免更多人上当受骗。若侵犯到您的合法权益,请联系我们,我们将及时更正和删除。谢谢!]

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/70521.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月24日
下一篇 2023年08月24日

相关推荐

  • IO万元5年定期利息是多少,农行存IO万元定期百分之2

    一、利息如何算利息计算公式主要分为以下四种情况。第一,计算利息的基本公式,储蓄存款利息计算的基本公式为:利息=本金存期利率;第二,利率的换算,其中年利率、月利率、日利率三者的换算关系是:年利率=月利率12(月)=日利率360(天);月利率=年利率12(月)=日利率30(

    2024-11-07 02:00:01
    20 0
  • 相城区区块链资金申报标准

    为了加快推动大数据和区块链产业的技术创新、融合应用和生态培育,苏州相城区非币圈企业从事与区块链技术研究、产品开发、数据处理、场景应用、检测认证和教育培训等相关方向的企业,可以申请区块链专项资金项目。申请条件如下:1. 在苏州相城区注册并具有

    2023-11-18 13:01:09
    126 0
  • 4月11日浙数文化涨停分析: NFT、数据要素、电竞概念热股

    浙数文化今日涨停收盘,收盘价为15.62元。该股在14点31分涨停,未打开涨停,截止收盘时封单资金为5346.34万元,占其流通市值的0.27%。4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入1.24亿元,占总成交额的9.54%;游资资金净流

    2023-11-18 09:00:58
    132 0
  • 涉嫌虚拟货币非法操控,7人因骗钱入狱

    近日,眉山市彭山区法院审理并判决了一起案件,涉及胡某和杨某等7名被告人。他们被判处因通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月,并处罚金。涉案金额达到了940多万元。这起案件涉及的

    2023-11-18 09:00:54
    138 0
  • 奥飞娱乐涨停:多元业务受市场关注

    奥飞娱乐股票今日涨停,收盘价为8.57元。该股于9点43分封住涨停板,截至收盘时吸引资金1.75亿元,占流通市值的2.09%。据4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入8437.02万元,占总成交额的9.01%;游资资金净流出1439.

    2023-11-18 08:01:32
    131 0
  • 曲江文旅股涨停解析:NFT、主题公园、旅游热门概念走热

    曲江文旅股票今日涨停收盘,收盘价为15.73元。该股于9点25分涨停,打开涨停1次,截止收盘时封单资金为1.09亿元,占其流通市值的2.74%。据4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入6502.48万元,占总成交额的18.02%,游资

    2023-11-18 08:01:31
    140 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载