加密货币合法化|立陶宛EMI支付许可证

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立陶宛是整个欧盟范围内支付机构(PI)和电子货币(EMI)牌照审批效率最高的国家。申请牌照比较快,而在欧洲其他国家可能需要一年时间。立陶宛银行将建立一个名为“Ragtech”的监管技术工具系统,允许企业远程申请牌照,进一步加快提交和管理EMI和PI许可申请的过程。

立陶宛央行表示,金融科技企业想要进入欧盟市场可以直接在线申请金融牌照,而该牌照在欧元支付区域内有效。

“许可(持牌)支付机构”可以处理个人私人支付或汇款,互联网支付和欧洲各地互联网商店支付等业务范围。欧盟支付服务指令于2007年通过,并在2017年进行了修改,为欧洲单一支付市场提供了法律基础。获得牌照的支付机构可以在立陶宛及欧盟地区提供以下业务:提供支付账户给客户,并接受客户存储服务;向客户提供取款服务;执行支付转账,包括向其他客户账户汇款或向其他金融机构或支付机构的账户汇款;执行信用额度的付款交易,包括借记卡或类似方式的支付以及信贷支付;执行付款交易,充当客户和支付平台之间的媒介和中介角色。

根据立陶宛中央银行的规定,支付机构需要在当地聘请一名当地的联络人员,该员工可以是合规专员、反洗钱专员或董事局成员。公司的主要运营可以不需要在立陶宛当地,所以公司高层的员工不需要是当地人。如果需要,我们可以为你聘用当地联络人员,薪酬大约为每月4000-6000欧元。

立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合格的董事和股东才能为该公司申请牌照。董事需要具备法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景,并在过去八年中在支付及相关业务的金融公司担任高管至少两年。

申请牌照的时间约为4个月。一般申请这牌照的客户主要是支付平台或线上银行。相比美国或加拿大的MSB牌照立陶宛的牌照更加标准。

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