据李女士介绍,她主要在家照看孩子,没有时间外出打工。2019年10月份的一天,她从朋友那里了解到数字货币交易平台MARK,朋友告诉她,这个平台操作简单,有专人指导,可以低价买入数字货币并高价卖出,从中赚取差价。她被朋友的成功案例吸引,决定尝试投资,获得一些额外收入。她获得了指导师王某的联系方式,并加入了一个微信群。
在微信群里,有很多来自全国各地的网友,他们每天有老师授课,讲解数字货币投资的知识。群里还经常有人晒出盈利截图,称平台是安全、合法的,并鼓励大家加入投资。在利润的诱惑下,李女士最终决定尝试投资数字货币,并下载了MARK软件APP进行操作。
李女士按照群内的指导,在规定的时间段内购买和出售ALB币(一种数字货币)。她从王某那里成功赚取了几十元钱。在几次操作之后,她相信这个平台能够带来利润。她陆续向王某转账了近10万元。
李女士表示,王某是保定人,与他合作的团队在邯郸、石家庄、天津等地组织过线下培训活动。她认识了很多与她类似的“宝妈”们,他们也加入了这个投资群体,投资金额从数千元到数万元不等,都希望通过这个平台赚取零花钱。
然而,最终大家都没有赚回本钱。10月17日,大家发现MARK无法正常打开,无法进行交易。李女士联系了王某,对方解释说有一个“OK”交易所涉嫌洗黑钱,MARK正在和警方合作调查,确认无问题后就能恢复正常。但过去20多天,MARK仍然无法打开,并且群内发布消极消息的人被踢出群。管理人员改了昵称,解散了很多群。这些异常举动让大家怀疑自己被骗了。
李女士多次联系王某,希望要回自己的钱,但王某一直推脱,声称自己也是受害者。为了追回本钱,李女士联络了其他受害者,他们估计损失总额高达数十万元。
李女士表示,他们已经向警方报案,但被告知等待调查协助。现在还有人声称他们没有被骗,只是交易暂停,可以通过其他途径挽回收益,并不赞成报警解决。然而大家已经不敢相信这些人了。
对此,河北十力律师事务所的刘建强律师称,李女士等人可能遇到了网络数字货币交易诈骗。由于李女士将钱转给了王某个人,她可以直接向王某追要。如果王某没有合法收费的依据,应该将钱退还给李女士。如果追要不成,可以向警方报案,指控其欺诈;或者通过法院起诉王某,通过法律手段追回损失。
据记者搜查网络发现,全国各地都有人投诉被MARK忽悠的问题。一些业内人士指出,MARK平台通过线下发展会员拉人头,吸纳资金,实际上玩的是资金盘游戏。平台的交易实际上都是由平台操控的虚假交易。一旦发展会员受阻,资金链就会断裂,随时可能跑路。
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