一传销犯罪团伙通过搭建平台和发行虚拟货币等方式，进行以虚拟货币“搬砖套利”理财为幌子的传销活动。截至案发时，该传销团伙在全国各地共骗了近4万人，其中涉案的比特币高达1235余枚。

据悉，河南省扶沟县男子付某某因组织、领导该传销活动，发展下线6000余人，涉嫌构成组织、领导传销活动犯罪，被太康县人民检察院提起公诉。

2018年，林某某、刘某某、杨某某、李某（已判处刑罚）以及王某（另案处理）、依某、黄某某等人商议搭建“SUMTOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台，在中国境内进行比特币、以太坊、柚子币等虚拟币“搬砖套利”理财和代币发行活动。

该平台于2018年8月8日正式进行首次代币发行，发行总量为8亿枚，首期投放超级钱包进行孵化的总量为8000万枚。首次代币发行后，资金的50%将分配至最小化可行产品，约四分之一的资金将用于营销，推动平台的采用和与第三方网站整合，剩余资金将用于运营、管理以及合作伙伴参与和法律费用，旨在将SUT币打造成全球主流智能POS支付数字货币之一。

林某某等人制作了8亿枚SUT币，初期发行8000万枚，要求参与者存入一定数量的主流虚拟币以获得资格。参与者下载“SUMTOKEN”网络平台APP，设立账号并存入主流虚拟币，激活开启“智能云”后，个人账户内的主流虚拟币将自动存入平台总钱包，建立委托理财关系。根据存入总钱包内委托理财主流虚拟币金额的多少，参与者可以每天获得存入金额2‰到4‰比率的静态奖，锁仓则能获得更高的收益。

参与者层层发展下线，并按照推荐关系组成层级。上级会员可以每天赚取十代以内下线会员的100%到10%比率的动态奖。如果发展人数及存入虚拟币数量达到一定要求，可以晋升为不同等级的合伙人，获取更多收益。

静态奖、动态奖和分红均以SUT币支付，并可在平台内兑换。

后来，由于效益不好，平台正式运营后林某某等人中断了搬砖套路，实行了以后期会员投入主流币通过SUT币兑现会员前期收入的空转。平台共发展了39110名会员，吸纳了比特币1235余个、以太坊388398余个、柚子币996386余个，获利比特币691个、以太坊183340个、柚子币606030个。

付某某加入“SUMTOKEN”网络平台后，以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者通过存入一定数量的主流虚拟币获得加入资格，并直接或间接以发展人员数量引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。付某某共发展下线6083人。

2019年3月8日，该平台及涉案人员被滕州市公安局查获，平台被关闭。

太康县人民检察院认为，付某某等人组织、领导以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其行为触犯了刑法，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

[声明：此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]