“罗马交易所”传销案背后的炒作虚拟货币行骗行径被成功揭穿

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今年4月份,江西吉安的熊女士在朋友的推荐下,下载了一款叫罗马交易所的APP,投资3万元购买数字币,每个月能赚三千多。她计划拉更多的亲朋好友一起发财,但突然发现软件无法打开。

在这种骗局中,人们被告知只有购买了这种数字货币才能参加兼职工作。群主会指示他们何时买进和卖出数字货币,通过差价获利。熊女士每笔交易可以赚到五六百元,每个月能赚三千多元。

群主与熊女士保持联系,并鼓励她发展更多亲戚朋友参与,同时也告诉她如果她成为群主,每个月至少可以获得一万五的管理费。受到群主的影响,熊女士以丈夫的身份开设了账户,并发展了公公和婆婆一起投资。然而,她家人的钱投入后,APP突然失灵。

据了解,还有其他人也投资了相同金额的三万元。另一位市民欧阳女士表示,她也将钱交给了群主王女士,由王女士代办购买数字货币。王女士坦承,她每次交易都会收取百分之三十的管理费,但她自己也要交给自己的群主。

王女士说,她的社员投资了五六百万元。尽管她是群主,并成为分支机构的董事,但她本人也是受害者。

王女士表示,负责开发罗马交易所软件的公司位于苏州,现在交易所关闭是因为公司负责人逃跑了。记者查询发现,10月19号苏州公安发布公告称“顾某等人以炒作虚拟货币为名,引诱社员参与投资,涉嫌组织领导传销活动罪,公安机关劝告相关人员尽早投案自首。”目前,熊女士等人已向当地公安机关报案。

实际上,遭遇类似数字货币陷阱的人并不只是熊女士他们,近几年在全国各地都有投资数字货币上当受骗的情况。

在这些数字货币陷阱中,宣传时经常涉及到区块链技术。区块链技术这个概念大家可能都听说过,但实际上很少有人真正了解它是什么。不法分子利用大家对于区块链技术的一知半解,制造了一个又一个数字货币陷阱。

警方特别提醒在传销犯罪活动中,除组织者和少数高级成员外,绝大多数人最终都会赔钱。投资者一定要保持警惕,以免成为不法分子的受害者。

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