最近有币圈天眼的粉丝爆料称：自己不慎被BKEX交易所套路，BKEX交易所恶意冻结了自己的账户资金。而且因为BKEX交易所的恶意行为！不仅损失了数月来对项目的付出和资金，还面临机构和社区投资人的不断索赔。

BKEX交易所“割韭菜”一条龙，收敛点吧！OKEx就是前车之鉴！

小编发现：“BKEX”成立于2018年6月。目前“BKEX”已经注销了国内的公司主体，由BTCKingTechnologyLimited公司运营，自称区块链金融衍生品服务平台。

BKEX交易所有国家严厉打击的ICO功能，包括币币交易，活期宝及定期宝理财产品，C2C交易，抵押借贷等业务，这些功能都可以为洗钱、非法募资提供便利。

BKEX界面

该申购功能被国家严厉打击

那么这位粉丝是如何落入BKEX交易所的陷阱的呢？

第一步：币客资本合伙人在市场中通过各种方式广泛搜集有潜在投资需求的项目方

第二步：“BKEX”则要求所谓“币客研究院”审核项目方，待项目方入套后，交易所提出不菲的上币费用要求，且要求项目方缴纳超过远投资金额的所谓“做市资金”。

第三步：待交易所与项目方签署上币合同以后，币客资本借口流程与资金等临时性问题，无限期拖延投资付款，在此过程中，“BKEX”则要求项目方支付上所费与缴纳“做市资金”。

第四步：待项目方把上所费与“做市资金”打入交易所后，币客资本则以财务流程问题、资金无法到账等借口进行违约。有些项目方已经箭在弦上，只能被迫上所。遇到强硬项目方则只能履约付款，但是强调只把资金打入项目方在交易所的帐号，而不是其他钱包或第三方地址中。

第五步：待项目方首发上线后，币客研究院则会联合交易所严密监控项目方的账户资金量，确保账户资金要远超过投资资金。同时，交易所将会利用技术手段增发项目方代币，优先将增发部分卖出然后低位买回套利。要求项目方使用做市资金来保证币价，先将项目方资金套入自己口袋，完成“资金转移”。

第六步：交易所达到预定目标后，则通知项目方，数据异常要求项目方增加做市资金，如项目方不遵守，则直接冻结项目方资金，强迫项目方遵守霸王条款。若协商无果，则抹掉项目的K线图。为何抹掉？因为K线图会暴露交易所增发项目方代币超卖的痕迹。

第七步：交易所发公告，表示项目方作恶，下架代币，完成对项目方与用户的全面收割。

据知情人介绍，“BKEX”团队成员大部分在成都，没有合法经营主体却在国内持续隐蔽办公。而公开信息上发现，有自称“BKEX”创始人兼CEO的纪佳铭经常活跃于各类区块链活动中。

有知情人爆料称，BKEX币客交易所恶意冻结了自己的账户，当询问客服原因时，得到的答案是因为触发了风控。但到底触发的是哪条风控，客服却没有告诉用户。

另外，关于如何解冻、何时解冻等问题，客服都没有给出明确回复，所以投资用户只能无限期地等待。如果有人在“BKEX币客交易所”官群提出质疑，轻则被禁言，有的则直接被踢出官群。

这些交易所冻结用户，理由一般是来回套利刷单、同时操作下单、盈利金额过多等都会触发交易所所谓的风控。

不一而足。类似事件，数不胜数。